RAPORTUL CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.01.2026
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 26.01.2026, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6155/24.12.2025 si in ziarul Adevarul din data de 29 decembrie 2025;
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 20.01.2026.
Astfel, a fost prezent in sala doar actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9235%.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 1/26.01.2026 AGOA astfel:
HOTARAREA NR. 1
din 26.01.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 26.01.2026, ora 10:00, prin publicarea:
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6155/24.12.2025 si in ziarul Adevarul din data de 29 decembrie 2025;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 135/22.01.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 58/22.01.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 134/22.01.2024.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 26.01.2026 prin prezenta doar a actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 12-02-2026, a contractelor de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al BTT SA, pentru domnul Ciobanu Ionel, domnul Burcea Eugen si doamna Bud Ana Maria, a vacantarii a 3 posturi de administratori si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA”. – voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni ia act de informarea membrilor AGOA cu privire la ajungerea la termen la data de 12-02-2026, a contractelor de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al BTT SA, pentru domnul Ciobanu Ionel, domnul Burcea Eugen si doamna Bud Ana Maria, a vacantarii a 3 posturi de administratori si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA.
Art.2
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatelor de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 13-02-2026, pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti, pentru administratorii in functie, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare al societatii, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023, in temeiul competentelor stabilite prin Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.”– voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba reinnoirea mandatelor de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 13-02-2026, pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti, pentru administratorii in functie, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare al societatii, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023, in temeiul competentelor stabilite prin Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.
Art.3
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie, a societatii Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA astfel cum aceasta este parte componenta a OMMFTSS nr.2343/2025.”– voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba Componenta Integrala a Planului de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie, a societatii Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA astfel cum aceasta este parte componenta a OMMFTSS nr.2343/2025.
Art.4
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 10.02.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 09.02.2026 ca ex-date”- voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba data de 10.02.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 09.02.2026 ca ex-date.
Art.5
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.” - voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.
Director General
Iacob Adrian