Convocare AGOA Anuala si AGEA 28.05.2026

Raport curent

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor VIFRANA S.A. pentru data de 28 mai 2026

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. („Societatea”), intrunit la data de 23.04.2026 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28 Mai 2026 prima intrunire, respectiv 29 Mai 2026 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si statutare, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA VIFRANA S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://vifrana.com/pentru-investitori/  sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 28 aprilie 2026.

La sedintele AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.05.2026 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA si AGEA Vifrana S.A. pentru data de 28 Mai 2026 este redat in continuare.

VIFRANA S.A.

Dl. Octavian Vucmanovici

Director General

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii,

Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 28 Mai 2026 ora 10:00 prima intrunire, respectiv 29 Mai 2026 ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 28 mai 2026, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 29 mai 2026, ora 11:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare,

La sedintele AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19 Mai 2026 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.      Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2.      Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

4.      Aprobarea reportarii pierderii contabile inregistrate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, urmand ca aceasta sa fie acoperita din profiturile viitoare ale Societatii.

5.      Prezentarea si supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

6.      Aprobarea datei de 15 iunie 2026 ca data de inregistrare (12 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

Aprobarea valorificarii, prin vanzare, in mod etapizat si partial, catre unul sau mai multi cumparatori a unuia sau mai multora dintre terenurile agricole aflate in proprietatea Societatii si utilizate in desfasurarea activitatii productive, situate in Adamclisi A528/3/2, jud. Constanta, identificate dupa cum urmeaza: i)parcela de teren cu o suprafata de 90000 mp, cu nr. cadastral 97-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100342;ii)parcela de teren cu o suprafata de 60000 mp, cu nr. cadastral 98-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100343;iii)parcela de teren cu o suprafata de 42000 mp, cu nr. cadastral  95-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr.100340;iv) parcela de teren cu o suprafata de 67200 mp, cu nr. cadastral 156-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100339; v) parcela de teren cu o suprafata de 100000 mp, cu nr. cadastral 274-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100116 ;vi)parcela de teren cu o suprafata de 20000 mp, cu nr. cadastral 100028 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100028; vii)parcela de teren cu o suprafata de 85000 mp, cu nr. cadastral 99-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr.100341;viii) parcela de teren cu o suprafata de 20000 mp, cu nr. cadastral 100135 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100135;ix) parcela de teren cu o suprafata de 80000 mp, cu nr. cadastral 168-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100254; x)parcela de teren cu o suprafata de 43000 mp, cu nr. cadastral 100363 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100363;xi)parcela de teren cu o suprafata de 100000 mp, cu nr. cadastral 100126 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100126 ;xii)parcela de teren cu o suprafata de 46000 mp, cu nr. cadastral 278-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100115;xiii)parcela de teren cu o suprafata de 136700 mp, cu nr. cadastral 100129 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100129; xiv) parcela de teren cu o suprafata de 350000 mp, cu nr. cadastral 100128 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100128

Pretul de vanzare aferent fiecarui activ sau pachet de active nu va putea fi mai mic de 90% din valoarea de piata stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR independent, valabil la data tranzactiei.

Masura este avuta in vedere in scopul consolidarii pozitiei de lichiditate a Societatii, al sustinerii continuitatii activitatii si al asigurarii flexibilitatii necesare pentru adaptarea la contextul economic si financiar actual, prin valorificarea selectiva si oportuna a unor active imobilizate, in conditii de piata considerate avantajoase pentru Societate si actionarii sai.

1.      In scopul implementarii hotararii prevazute la pct. 1 si, dupa caz, pentru garantarea obligatiilor asumate de Societate prin promisiuni bilaterale de vanzare, antecontracte si/sau alte documente precontractuale aferente tranzactiilor aprobate potrivit pct. 1, aprobarea constituirii de garantii reale asupra unor active ale Societatii, respectiv ipoteci imobiliare asupra unor constructii si/sau ipoteci mobiliare asupra unor echipamente, utilaje ori altor bunuri mobile, in masura necesara punerii in aplicare a tranzactiilor si numai in legatura directa cu acestea.

2.      Sub rezerva aprobarii punctului 1 si 2 din prezenta convocare, aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii Directorului General, pentru intreprinderea tuturor demersurilor si adoptarii deciziilor si masurilor necesare sau oportune pentru punerea in aplicare a prezentei aprobari, inclusiv, dar fara a se limita la:

·         stabilirea masurii si momentului in care o asemenea valorificare este apreciata ca oportuna in raport cu evolutia situatiei economico-financiare a Societatii, cu necesitatea sustinerii continuarii activitatii si cu interesul Societatii si al actionarilor sai

·         stabilirea activelor care vor face obiectul valorificarii, calendarul tranzactiilor, structura acestora, conditiile comerciale si ceilalti termeni si parametri relevanti, precum si aprobarea incheierii actelor juridice aferente, cu respectarea conditiei de pret prevazuta la punctul 1.

·         identificarea potentialilor cumparatori, solicitarea si analizarea ofertelor, purtarea negocierilor, coordonarea documentatiilor juridice si tehnice;

·         aprobarea constituirii si a conditiilor garantiilor reale prevazute la pct. 2, inclusiv stabilirea activelor asupra carora acestea se constituie, a valorii garantate si a celorlalti termeni relevanti;

·         intocmirea si aprobarea documentatiilor cadastrale, efectuarea operatiunilor de dezmembrare, alipire, lotizare sau actualizare a imobilelor, inscrierea sau rectificarea in cartea funciara, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, stabilirea sau modificarea categoriilor de folosinta, constituirea sau radierea de servituti, precum si orice alte operatiuni si formalitati cerute de lege, de autoritati sau de documentatia contractuala, in masura in care acestea sunt necesare sau utile pentru valorificarea partiala a terenurilor agricole aflate in proprietatea Societatii.

Semnarea contractelor de vanzare-cumparare, a actelor aditionale, a actelor de garantare, a proceselor-verbale de predare-primire si a oricaror altor documente aferente tranzactiilor se va realiza de catre Directorul General numai in baza si in limitele aprobarii prealabile acordate de Consiliul de Administratie cu privire la termenii si conditiile esentiale ale fiecarei tranzactii.

3.      Aprobarea datei de 15 iunie 2026 ca data de inregistrare (12 iunie 2026 ca ex-date)  pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 19 Mai 2026 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA.

Informatii generale cu privire la AGOA si AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor VIFRANA S.A., capitalul social al societatii este de 10.043.673,4 lei divizat in 50.218.367 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Incepand cu cel tarziu data de 28 Aprilie 2026  si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://vifrana.com/  documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii pana cel tarziu la data de 12 mai 2026, ora 16:00, solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanta,  jud. Constanta sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa office@vifrana.eu  fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 28 mai 2026”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA si AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15 mai 2026.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 27 Mai 2025, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de „intrebare-raspuns”.. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGOA si AGEA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

Exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA se poate face si prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/ incepand cu data de 28 Aprilie 2026 si prin transmiterea oricaror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice. De asemenea, Societatea recomanda accesarea materialelor informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/

1)      In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

2)      In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu,  cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 28 mai 2026. Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

3)      In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 28 mai 2026”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@vifrana.eu   cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGOA/AGEA si in conditiile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

-  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

-  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

-  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

-  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 3 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0744384483 sau la adresa de email office@vifrana.eu, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dl. Octavian Vucmanovici.

Presedintele Consiliului de Administratie,

                                                                                                                                              Octavian Vucmanovici