BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J2002001241130

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: 24.04.2025

Denumirea entitatii emitente: S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul social : Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta

Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14662350

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001241130

Capital social subscris si varsat: 392.015,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

Eveniment important de raportat:  

In baza legii nr.31/1990, republicata, si a prevederilor actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

            S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara, fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, reprezentand 94,79% din capitalul social si 48.143 voturi “impotriva”, reprezentand 1,23% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024.

Art.2 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

Art.5 Se aproba alegerea dnei. Modruz Alina-Claudia ca nou administrator care va completa consiliul de administratie care are in componenta sa pe dl. Pustan Mirel Ioan – presedinte si Vere Calin Silviu – membru.

Mandatele celor trei administratori sunt valabile pana la data de 24.04.2028.

Dl. Mihuta Marcel-Valentin urmeaza a fi radiat din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a renuntarii sale la mandatul de administrator la BANAT ESTIVAL 2002 S.A

Art.6 Se aproba prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Art.7 Se aproba, politica de remunerare a conducerii executive conform artiolul 106 din Legea 24/2017.

Art.8 Se aproba stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018.

Consiliul de Administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PUSTAN MIREL -IOAN