BONAS IMPORT-EXPORT S.A.
Com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 5, jud. Cluj, Romania
Nr. Registrul Comertului: J1991003785120 | C.U.I.: RO 228824
Capital social: 11.797.276 lei | 11.797.276 actiuni nominative, val. nom. 1 leu/actiune
Tel: 0264 487 800 | investitori@bonas.ro | www.bonas.ro
CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BONAS IMPORT-EXPORT S.A.
Consiliul de Administratie al societatii BONAS IMPORT-EXPORT S.A., emitent admis la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de 28 APRILIE 2026, ora 11:00 (prima convocare), la punctul de lucru al Societatii din com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 19A, jud. Cluj.
In situatia neintrunirii cvorumului, se convoaca a doua sedinta pentru data de 29 APRILIE 2026, ora 11:00, la acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, oricare ar fi cvorumul intrunit.
Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 16 APRILIE 2026, considerata data de referinta. Numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota.
ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Bonas Import-Export S.A. aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea Raportului financiar anual al societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu art. 651 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2026.
5. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al domnului MARIAN-MARIUS ALEXE, ca urmare a demisiei depuse, si aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pe durata ramasa din mandatul in curs, respectiv pana la data de 01.05.2028.
6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1195, pe o durata de 2 (doi) ani, pentru auditul exercitiilor financiare 2026 si 2027, contractul reinnoindu-se automat pentru fiecare exercitiu financiar urmator daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu decide altfel in cadrul sedintei anuale ordinare, si cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului in cel mult 10 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari, in conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990.
7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca ex date, in conformitate cu art. 176 alin. (1) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
9. Mandatarea domnului Morutan Dan-Liviu, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor AGOA, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului, la Bursa de Valori Bucuresti S.A. si la Autoritatea de Supraveghere Financiara.
INFORMATII PRIVIND PARTICIPAREA LA AGOA
Materiale disponibile. Situatiile financiare, rapoartele, proiectele de hotarare, lista candidatilor, formularele de imputernicire si buletinele de vot sunt disponibile incepand cu data de 27.03.2026 la sediul Societatii (luni-vineri, orele 10:00-12:00) si pe www.bonas.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii.
I. Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi Actionarii reprezentand cel putin 5% din capitalul social pot introduce noi puncte si/sau proiecte de hotarare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 10.04.2026, in scris la sediul Societatii sau la investitori@bonas.ro, cu mentiunea „PENTRU AGOA 28.04.2026". Ordinea de zi completata cu eventualele puncte suplimentare va fi publicata pana la 15.04.2026.
II. Dreptul de a adresa intrebari Fiecare actionar poate adresa intrebari privind ordinea de zi pana cel tarziu la 21.04.2026, ora 11:00, la investitori@bonas.ro sau la sediul Societatii, cu mentiunea „INTREBARI AGOA 28.04.2026". Raspunsurile se publica pe website-ul Societatii.
III. Participare si vot Actionarii pot participa personal sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau generala. Imputernicirile speciale si generale se depun pana cel tarziu cu 48 de ore inainte datei AGOA. Actionarii pot vota si prin corespondenta, utilizand formularul pus la dispozitie de Societate, pana cel tarziu pana cu 48 de ore inainte datei AGOA. Documentele se transmit la sediul Societatii sau la investitori@bonas.ro (cu semnatura electronica calificata), cu mentiunea „PENTRU AGOA BONAS IMPORT-EXPORT S.A. 28/29.04.2026".
IV. Identificarea actionarilor
Persoane fizice: copie act de identitate certificata „conform cu originalul".
Persoane juridice romane: copie act de identitate al reprezentantului legal certificata „conform cu originalul"; in caz de neconcordanta cu Registrul Actionarilor, certificat constatator ORC emis cu cel mult 30 de zile anterior publicarii convocatorului.
Persoane juridice straine: copie act de identitate al reprezentantului legal certificata „conform cu originalul" in romana sau engleza; document echivalent certificatului constatator emis cu cel mult 30 de zile anterior publicarii convocatorului, insotit de traducere autorizata daca nu este redactat in romana sau engleza.
V. Candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
Propuneri de candidaturi. Membrii Consiliului de Administratie si actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta, pot formula propuneri de candidati pentru functia de administrator, transmitand o solicitare scrisa la sediul Societatii sau prin e-mail la investitori@bonas.ro, cu mentiunea „PROPUNERE CANDIDATURA ADMINISTRATOR — AGOA 28.04.2026", pana cel tarziu la data de 21.04.2026, ora 11:00. Propunerea va fi insotita de: (i) curriculum vitae; (ii) copie act de identitate; (iii) declaratie de acceptare a candidaturii si de indeplinire a conditiilor legale.
Lista candidatilor. Lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale tuturor persoanelor propuse — atat de Consiliul de Administratie, cat si de actionari — se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe www.bonas.ro (sectiunea Relatia cu Investitorii), incepand cu data publicarii prezentului convocator. Propunerile primite pana la 21.04.2026, ora 11:00 vor fi incluse in lista pusa la dispozitia actionarilor.
Dezmir, 25.03.2026
Consiliul de Administratie al
BONAS IMPORT-EXPORT S.A.
Morutan Dan-Liviu
Presedinte al Consiliului de Administratie