Stiri Piata

BRAICONF SA BUCURESTI - BRCR

Hotarari AGA E - 16.09.2025

Data Publicare: 16.09.2025 18:00:13

Cod IRIS: 8D65E

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 16.09.2025

Denumirea entitatii emitente: Braiconf SA

Codul unic de inregistrare: RO 2266085

Numarul de ordine ONRC: J20203019630404

Capitalul social: 6.279.193,30 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGEA 16.09.2025

Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 16 Septembrie 2025 s-a desfasurat sedinta AGEA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 1 din 16.09.2025 a

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

BRAICONF SA

Societate inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J20203019630404

Cod Unic de Inregistrare RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 16.09.2025, ora 08.00, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Braiconf SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 3 actionari (un actionar prezent si doi actionari prin corespondenta), avand un numar de 46.045.844 actiuni, reprezentand 73,3308% din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 02.09.2025.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu majoritate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,9906% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

1. Majorarea capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.569.798,30 lei, de la valoarea curenta de 6.279.193,30 lei la valoarea maxima de 7.848.991,60 lei, prin emiterea de maxim 15.697.983 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu un sfert din numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central SA, conform datei de inregistrare aprobata de prezenta AGEA. Fiecare 4 (patru) actiuni detinute la data de inregistrare confera 1(unu) drept de preferinta in baza caruia se pot achizitiona 1(una) actiune noua.

In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultat din aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos, la urmatorul numar natural inferior.

1.3. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.4. Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.

1.5. Noile actiuni care nu au fost subscrise de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Administratorului Unic.Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.041.544 voturi PENTRU, reprezentand 99,9906% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3239% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 99,9906% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3239% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0,0094% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0068% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 46.045.844 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Procedura de subscriere la majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.569.798,30 lei, prin emiterea de maxim 15.697.983 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba cu majoritate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Delegarea catre Administratorul unic a atributiilor privind modificarea procedurii de subscriere, conform art. 114 lit. f) din Legea 31/1990Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 46.045.844 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Imputernicirea Administratorului Unic sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba cu majoritate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Data de 03.10.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017, data de 02.10.2025, ex-data, data de 06.10.2025, data platii.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 46.045.844 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 46.045.844 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Imputernicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.045.844, ce reprezinta 73,3308% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.045.844 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 73,3308% din capitalul social.

· Actionarii care au votat PENTRU detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv 73,3308% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Administrator Unic

Inthinio Nova SRL

Prin Reprezentant Permanent

Constantin Stefan

BRCR_20250916155418_Raport-Curent---Hotarari-AGEA-BF---16-09-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.