Raport curent conform Legii nr. 24/2017
Data Raportului :18 martie 2026
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale reunit in data de 17 martie 2026, ora 1100 s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 29 aprilie 2026, ora 1130 si respectiv, ora 1230, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2026 (data de referinta).
Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv, in lipsa acesteia, a Doamnei Doina Valeria NICOLAE, pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Administratie include si Declaratia de durabilitate pregatita in conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern.
3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2025.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea repartizarii sub forma de dividende a sumei de 749.308.512 lei, reprezentand 50% din rezultatul aferent anului 2025 (dividendul brut propus este de 1,0752 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 5 iunie 2026 si data platii amanate va fi 27 noiembrie 2026.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2026, precum si a limitelor generale privind remuneratiile administratorilor si a remuneratiei directorilor.
9. Alegerea Doamnei Cecile BARTENIEFF DANSAERT in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani.
Doamna Cecile BARTENIEFF DANSAERT a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 575 din data de 18 septembrie 2025, mandatul sau a intrat in vigoare incepand cu data de 2 martie 2026 si va expira la data de 29 aprilie 2026, data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Numirea Doamnei Cecile BARTENIEFF DANSAERT este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
Imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta.
10. Aprobarea datei de 18 mai 2026 ca ex date.
11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv, in lipsa acesteia, a Doamnei Doina Valeria NICOLAE, pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 140 din data de 24 aprilie 2025, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar si mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 140 din data de 24 aprilie 2025 privind mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea Hotararilor adoptate prin Hotararea nr. 2 mentionata anterior.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.
4. Aprobarea datei de 18 mai 2026 ca ex date.
5. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 29 aprilie 2026.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Maria ROUSSEVA
Director General
Flavia POPA
Secretar General