RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)
Data raportului: 06.11.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J1991000087098
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de administratie al societatii ROMNAV S.A., cu sediul social in loc. Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1991000087098, CIF RO2251084, prin decizia din data de 06.11.2025 a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 11.12.2025, sau pentru data de 12.12.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 02.12.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare:
1. Aprobarea revocarii art. 8, 9, 10 si 11 din Hotararea AGOA din data de 22.04.2025 a societatii.
2. Aprobarea revocarii si radierea din evidentele ORC a administratori Popa Dumitru si Stratulat Mihnea Sebastian.
3. Alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de administratie se afla la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de 02.12.2025 inclusiv.
4. Aprobarea duratei mandatelor noilor administratori si a remuneratiei acestora.
5. Aprobarea incheierii contractelor de mandat intre societatea ROMNAV S.A. si administratori, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat.
6. Aprobarea ca rezultatul reportat in valoare de 54.883.690,83 lei sa fie repartizat la rezerve in vederea dezvoltarii firmei.
7. Stabilirea datei de 31.12.2025 ca data de inregistrare si data de 30.12.2025 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si se propune modificarea in mod corespunzator a Art. 6 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
,, Art.6 Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate este:
5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
Obiecte secundare de activitate:
3011 - Constructia de nave civile si structuri plutitoare
3013 - Constructia de nave si vase militare
3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3318 - Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale, militare
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
5010 - Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa
5030 - Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare
5210 – Depozitari
5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5224 – Manipulari
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
Descriere activitate secundara: Manipulari (nave si alte activitati cu utilaje si instalatii din dotare), agenturari nave, expeditii interne si internationale, activitati de shipping, brokeraj, navlosiri, asigurari, aprovizionari nave, operatiuni de control al marfurilor, remorcajul pentru manevre navelor in rade, porturi navigabile - RM, legarea-dezlegarea navelor de la cheu - PL, extractie produse balastiere - EB, reparatii nave in afara santierului naval - RN, curatire tancuri si hambare - CT, comert produse balastiere, intermedieri comert produse balastiere.
2. Aprobarea infiintarii unui sediu secundar la adresa din Incinta Port Constanta, mun. Constanta, jud. Constanta, Cladirea Administrativa Radacina Mol III, parter, scara B, camerele 27,28,29
3. Aprobarea completarii Art. 3 pct. 4) din Actul Constitutiv al societatii cu adresa noului sediu secundar al societatii.
4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.
5. Stabilirea datei de 31.12.2025 ca data de inregistrare si data de 30.12.2025 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
7. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 25.11.2025 inclusiv.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 05.12.2025, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, incepand cu data de 10.11.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro pana la data de 08.12.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in ziarul local “ Obiectiv Vocea Brailei”, si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 10.11.2025, avand continutul stabilit prin prezenta decizie.
Presedinte C.A.,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.