RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.12.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J1991000087098
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J1991000087098, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de de de 11.12.2025 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,8176% din capitalul social si 80,1678% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.733.470 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba restrangerea obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si se propune modificarea in mod corespunzator a Art. 6 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
,, Art.6 Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate este:
5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
Obiecte secundare de activitate:
3011 - Constructia de nave civile si structuri plutitoare
3013 - Constructia de nave si vase militare
3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3318 - Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale, militare
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
5010 - Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa
5030 - Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare
5210 – Depozitari
5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5224 – Manipulari
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
Descriere activitate secundara: Manipulari (nave si alte activitati cu utilaje si instalatii din dotare), agenturari nave, expeditii interne si internationale, activitati de shipping, brokeraj, navlosiri, asigurari, aprovizionari nave, operatiuni de control al marfurilor, remorcajul pentru manevre navelor in rade, porturi navigabile - RM, legarea-dezlegarea navelor de la cheu - PL, extractie produse balastiere - EB, reparatii nave in afara santierului naval - RN, curatire tancuri si hambare - CT, comert produse balastiere, intermedieri comert produse balastiere.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba infiintarea unui sediu secundar la adresa din Incinta Port Constanta, mun. Constanta, jud. Constanta, Cladirea Administrativa Radacina Mol III, parter, scara B, camerele 27,28,29.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba completarea Art. 3 pct. 4) din Actul Constitutiv al societatii cu adresa noului sediu secundar al societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba Actul Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba data de 31.12.2025 ca data de inregistrare si data de 30.12.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata si actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.