RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.12.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J1991000087098
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J1991000087098, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 11.12.2025 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,8176% din capitalul social si 80,1678% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.733.470 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba revocarea art. 8, 9, 10 si 11 din Hotararea AGOA din data de 22.04.2025 a societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba revocarea si radierea din evidentele ORC a administratori Popa Dumitru si Stratulat Mihnea Sebastian.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administratie, respectiv :
- dl. Pustin Stefan Alexandru
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
-dna. Militaru Georgeta
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba durata mandatelor noilor administratori de la data de 11.12.2025 pana la data de 10.12.2029 si a remuneratiei acestora de 2.125 lei net/sedinta.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba incheierea contractelor de mandat intre societatea ROMNAV S.A. si administratori, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art.6. Se aproba ca rezultatul reportat in valoare de 54.883.690,83 lei sa fie repartizat la rezerve in vederea dezvoltarii firmei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 31.12.2025 ca data de inregistrare si data de 30.12.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.733.470 reprezentand 79,8176 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.733.470 actiuni,din care pentru 1.733.470 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.