Convocare AGAE 26.02.2026

Nr.62/22.01.2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori-Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF. Nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 22.01.2026

Denumirea enitatii emitente: Bucovina S.A Scheia

Sediul social: Comuna Scheia, Str. Humorului, Nr. 62

e-mail: lapte@bucovina-sa.ro

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO717030

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000012333

Capital social subscris si varsat:  3.748.876,80 LEI

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO

1. Eveniment important de raportat

CONVOCATOR

ADUNARE  GENERALA  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Societatii BUCOVINA SA

Consiliul de Administratie al societatii BUCOVINA SA cu sediul in Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, inregistrata la Registrul Comertului Suceava sub nr. J1991000012333, CUI - RO717030 ("Societatea"), intrunit in sedinta in data de 21.01.2026

Avand in vedere

·         Dispozitiile Legii 31/1990  republicata si modificata

·         Dispozitiile Regulamentelor ASF si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si modificata,

·         Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii

CONVOACA

1.   Aprobarea majorarii capitalului social al societatii BUCOVINA SA, in doua etape, cu suma de 8.000.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 3.748.876,80 RON pana la nivelul maxim de 11.748.876,80 RON, pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in urmatoarele conditii:

1.1.   Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 80.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

a)      In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 2,13397251 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu rata de subscriere de 2,13397251, aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

b)      In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face in ordinea inregistrarii subscrierii. In situatia in care numarul actiunilor subscrise este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 0,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

1.2.   Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 37.488.768. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.3.   Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare, fiind stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de 26.02.2027 si care incepe cu prima zi lucratoare imediat dupa publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.

1.4.   Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapi II fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de A.S.F, astfel atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata se face integral la data subscrierii.

1.5.   Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

1.6.   Aprobarea SSIF Prime Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Viorel Cibota – Presedinte CA sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.

2.      Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA SA, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (DC, ASF, BVB, ORC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

3.      Aprobarea datei de 17.03.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de 16.03.2026 ca “ex date” si data platii in 18.03.2026.

4.      Imputernicirea dnei Jitar Cristina Maria – director economic , sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dna. Jitar Cristina Maria – director economic isi poate substitui o alta persoana.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 27.02.2026, orele 12⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de referinta.

La sedinta A.G.E.A convocata pentru data de 26/27.02.2026, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 13.02.2026, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al Societarii este de 3.748.876,80 lei format din 37.488.768 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de Hotarare al Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedinta pot fi obtinute incepand cu data de  26 ianuarie 2026 de la sediul Societatii din Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 16,00 sau pe website-ul Societatii, respectiv https://www.bucovina-sa.ro

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,  al BUCOVINA SA, au dreptul:

·         de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct suplimentar sa fie redactat in scris, sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. (pana la 10.02.2026)

·         de a prezenta  proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. (pana la 10.02.2026)

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026.

Propunerile vor fi insotite de copii ale  actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, in plic inchis.

Fiecare actionar al BUCOVINA SA, are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii vor putea adresa intrebari in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026 sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026.

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Fiecare actionar al Societatii inregistrat la data de referinta (respectiv 13.02.2026) are dreptul sa desemneze orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale, avand forma si continutul formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de catre Societate pentru AGEA. Actionarul reprezentat are obligatia sa specifice, in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala, in mod expres instructiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirea (Procura) speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care 1-a desemnat. Imputernicirile (Procurile) care vor fi intocmite contrar continutului formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzand dreptul de reprezentare a actionarului pe care il reprezinta in baza imputernicirii (procurii).

Formularele de imputernicire (procura) speciala pentru reprezentare in A.G.E.A vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societatii www.bucovina-sa.ro, precum si pe suport de hartie la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului, atat in limba romana cat si in limba engleza. Imputernicirile (Procurile) speciale vor fi intocmite in baza formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate, completate, semnate si stampilate, daca este cazul, in mod corespunzator in 3 exemplare originale (un exemplar pentru actionar, un exemplar pentru reprezentant si un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru A.G.E.A in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu o copie a actului de identitate, al actionarului (in cazul persoanelor^: fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026" cu cel putin 48 de ore inainte de A.G.E.A, respectiv pana la data de 24.02.2026 ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in cadrul A.G.E.A.

Imputernicirile (Procurile) speciale, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, cu cel putin 48 de ore inainte de data A.G.E.A, respectiv pana la data de 24.02.2026 ora 12:00 la adresa: lapte@bucovina-sa.ro mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026".

De asemenea, un actionar poate desemna prin imputernicire (procura) speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.E.A, in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire (procura) speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicirea (procura) speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. La data stabilita pentru A.G.E.A, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat al actionarului va preda reprezentantului Societatii originalul imputernicirii (procurii) speciale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Actionarii mai pot fi reprezentati in cadrul A.G.E.A de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o Imputernicire (procura) generala.

Imputernicirea (Procura) generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul imputernicirii (procurii) generale sa fie mentionata calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Dovada calitatii Mandatarului se va face prin declaratie pe propria raspundere a Mandatarului semnata de catre Mandatar la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza imputernicirii (procurii) generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)     este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicirea (Procura) generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti. Imputernicirea (Procura) generala inceteaza in conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la A.G.E.A. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile (procurile) generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului insotite de o copie a actului de identitate valid al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la sediul Societatii cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii A.G.E.A, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026”. Imputernicirile (Procurile) pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii A.G.E.A respectiv pana la data de 24.02.2026, ora 12:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro,  mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026".

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.E.A este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la A.G.E.A o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la A.G.E.A.

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta (respectiv 13.02.2026) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data A.G.E.A, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza Buletinul de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A. poate fi obtinut, incepand cu data publicarii convocarii, la sediul Societatii, precum si de pe pagina de internet a Societatii (www.bucovina-sa.ro) atat in limba romana cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent conform regulilor prevazute mai sus pentru depunerea imputernicirilor (procurilor) generale/speciale.

In cazul votului prin corespondenta,  Buletinele de vot completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse sau transmise la sediul Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  26/27.02.2026” cu 48 de ore inainte de data A.G.E.A respectiv pana la data de 24.02.2026 ora 12:00, sau

b)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, cu 48 de ore inainte de data A.G.E.A respectiv pana la data de 24.02.2026  ora 12:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026".

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite de catre Societate in termenul stabilit mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii pentru adoptarea hotararilor in cadrul A.G.E.A.

Imputernicirile (Procurile) speciale/buletinelele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici imputernicirile (procurile) generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale

La completarea imputernicirilor (procurilor) speciale si a buletinelor de vot de corespondenta, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A cu noi puncte,  in acest caz, imputernicirile (procurile) speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana cat si in limba engleza pot fi obtinute de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii (www.bucovina-sa.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile (procurile) speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile (procurile) speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.E.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Toate documentele la care se face referire in prezentul Convocator pot fi gasite si descarcate de pe site-ul societatii BUCOVINA SA, respectiv: www.bucovina-sa.ro, sectiunea Financiar.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0230/526271, intre orele 08.00 – 16.00  sau email: lapte@bucovina-sa.ro.

BUCOVINA SA

Presedinte Consiliu de Administratie

VIOREL CIBOTA