Hotarari AGA E 08.07.2025

Numar  1463    /   08.07.2025

       CATRE,

BURSA DE VALORI – BUCURESTI – ats@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – BUCURESTI - office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Data raport:                                                   08.07.2025

Denumire societate:                                      BUCOVINA SA

Sediul social:                                                 Com. Scheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava

Telefon:                                                         0230/526553

Nr. de inregistrare Registrul Comertului:      J33/12/1991

Cod Unic de Inregistrare:                               RO 717030

Piata de tranzactionare:                                  BVB – segment ATS – categoria AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 8 iulie 2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulament 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la BUCOVINA SA intrunita statutar la data 08.07.2025 la prima convocare la sediul societatii avand ca data de referinta 27.06.2025 la care au fost prezenti un numar de 4 actionari, detinatori a unui numar de 28.084.554 actiuni reprezentand 74,91 % din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.  1

Se aproba modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor legislative privitoare recodificarea CAEN rev.3, astfel:

Art.6. – Obiectul de activitate al societatii

Principalul obiect de activitate al societatii este:

1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificarii CAEN Rev (3) sunt urmatoarele: :

1052 - Fabricarea inghetatei

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

3312 – Repararea si intretinerea masinilor

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu     semifabricate

4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse

4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4712- Comert cu amanuntul  nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4939 – alte transporturi de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

Hotararea nr. 2

Se aproba modificarea art. 18 din Actul Constitutiv al societatii astfel:

Art. 18. Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

a) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

b) rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, conform prevederilor legale.

c) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;         

d) numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia;

e) supravegheaza activitatea directorului general;                                           

f) pregateste raportul anual cere este supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, organizeaza desfasurarea adunarii generale a actionarilor si implementeaza hotararile adoptate de aceasta;

g) introduce, daca este cazul cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.  85 din 2014 privind procedura insolventei.

h) dreptul de a reprezenta societatea in relatia cu tertii, autoritatile statului si insitutiile statului apartine directorului general. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

i) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si aproba planificarea financiara, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

j) aproba schimbarea sediului societatii.

k) aproba modificarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate al societatii.

l) aproba infiintarea sau desfiintarea sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor si punctelor de lucru.

m) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de active ale societatii precum si contractarea imprumuturilor bancare in limita unei valori reprezentand cel mult 50% din valoarea activelor societatii stabilite conform ultimului bilant contabil, inclusiv gajarea activelor societatii in limita acestui plafon;

n) aproba organigrama de functionare si numarul de posturi pe functiuni a societatii, precum si normativul de constituire a compartimentelor;

o) competentele delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si atributiile ce sunt sarcina exclusiva a acestuia, potrivit legii in vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Hotararea nr. 3

Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse in Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 25.07.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 24.07.2025 ca data ex-date.

Hotararea nr. 6

Se aproba  imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de submandatare catre o alta persoana sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central.

Prezidiu A.G.E.A. :                                                                                                                           Secretariat A.G.E.A.:

CIBOTA VIOREL                                                                                                                                     JITAR CRISTINA

COJUHARI VITALIE                                                                                                                           OPRISANU ALEXANDRU