Nr. 258/26.02.2025
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
E-mail: office@asfromania.ro
Bursa de Valori - Bucuresti
E-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF. Nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 26.02.2026
Denumirea entitatii emitente: Bucovina SA Scheia
Sediul social: Comuna Scheia, Str. Humorului, Nr. 62, Judet Suceava
E-mail: lapte@bucovina-sa.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO717030
Numarul de ordine la Registrul Comertului: 1991000012333
Cod Lei 315700YJSYMM5LA8IG37
Capital social subscris si varsat: 3.748.876,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO.
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. BUCOVINA S.A. - din data de 26.02.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Bucovina S.A., cu sediul in Romania, localitatea Scheia, juretul Suceava, str. Humorului nr. 62, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 1991000012333 si avand CUI: 717030, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii,
S-a intrunit statutar, astazi 26.02.2026 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.02.2026.
Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinanatori ai unui numar de 28.031.591 actiuni reprezentand 74,7733% din capitalul social al S.C. BUCOVINA S.A, au hotarat urmatoarele:
Hotararea nr. 1:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii BUCOVINA SA, in doua etape, cu suma de 8.000.000
RON, de la nivelul actual al capitalului social de 3.748.876,80 RON pana la nivelul maxim de 11.748.876,80 RON, pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii
pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.1
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de
80.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:
a) In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de
participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 2,13397251 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu rata de subscriere de 2,13397251, aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.
b) In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la
expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face in ordinea inregistrarii subscrierii. In situatia in care numarul actiunilor subscrise este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 0,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr.0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.2
Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 37.488.768. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.3
Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare, fiind stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de 29.05.2026 si care incepe cu prima zi lucratoare imediat dupa publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.4
Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapi II fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de A.S.F, astfel atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata se face integral la data subscrierii.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.5
Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 1.6
Aprobarea SSIF Prime Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Viorel Cibota – Presedinte CA sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.
Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social
Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0 ,57% din capitalul social
Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 2
Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA SA, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (DC, ASF, BVB, ORC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;
Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr.3
Aprobarea datei de 17.03.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de 16.03.2026 ca “ex date” si data platii in 18.03.2026.
Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Hotararea nr. 4
Imputernicirea dnei Jitar Cristina Maria – director economic , sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dna. Jitar Cristina Maria – director economic isi poate substitui o alta persoana.
Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
BUCOVINA SA
PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA
Cibota Viorel Cojuhari Vitalie
SECRETARIAT AGEA
DOHOTARU LUCIAN
CIRDEI RALUCA