Convocare AGAE 13_14.08.2025_Majorare capital social

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Raport curent

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Evenimente de raportat:

I.                   Inregistrarea unei cereri de convocare a unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii 

Societatea Bucur Obor S.A. anunta ca in data de 07.07.2025 a fost inregistrata cererea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor adresata de catre actionarul BO Retail Invest S.R.L., detinator al unui numar de 7.304.518 actiuni emise de Societate (reprezentand 54,6102% din capitalul social al Bucur Obor S.A.).

Cererea de convocare propune adunarii generale a actionarilor Bucur Obor, supunerea spre aprobare a majorarii capitalului social al Bucur Obor S.A. cu suma de pana la 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 107.006.000 (o suta sapte milioane sase mii) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON („Actiunile Noi”).

II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii pentru data de 13.08.2025/14.08.2025

In sedinta din data de 07.07.2025, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare (AGEA) a actionarilor Societatii pentru data de 13.08.2025, in prima convocare, respectiv pentru data de 14.08.2025, in a doua convocare, incepand cu ora 10:00 la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de Intalniri One Lake District, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.

Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot este data de 01.08.2025.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Aprobarea alegerii actionarului Calin Dobre sau, in cazul absentei acestuia, a actionarului Alina Constantinescu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA.

2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA.

3. Aprobarea  majorarii capitalului social cu suma de pana la 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 107.006.000 (o suta sapte milioane sase mii) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:

3.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere exclusiv catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare 1 septembrie 2025 („Data de Inregistrare”), in baza drepturilor lor de preferinta.

3.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social.

3.3. Pretul de subscriere pentru 1 (una) Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON.

3.4. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul  Central S.A., cu Data de Inregistrare.

3.5. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

3.6. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

3.7. Perioada exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.

3.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 0,125 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.9. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (0,125) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.10. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

3.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

3.12. Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finantarii necesare pentru sustinerea dezvoltarii activitatii Societatii, precum si pentru obtinerea unor lichiditati suplimentare, inclusiv in vederea renovarii si/ sau modernizarii imobilului aflat in proprietatea Societatii, situat in Municipiul Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 6.

4. Aprobarea imputernicirii  Consiliului de Administratie, cu putere de subdelegare a oricaror si tuturor puterilor acordate la prezentul punct, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite aplicabile, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

a) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

b) aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social; si

c) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

5. Aprobarea urmatoarelor date in legatura cu Majorarea Capitalului Social:

·                  1 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

·                  29 august 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;

·                  28 august 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·                  2 septembrie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Prevederi diverse

Societatea recomanda actionarilor:

●                    sa acceseze documentele aferente in legatura cu ordinea de zi a AGA in format electronic, disponibile pe pagina de web dedicata (www.bucurobor.ro);

●                    sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (https://bucu.evote.ro/) si/sau sa voteze prin corespondenta in conformitate cu procedura si instructiunile prezentate la pct. 5 de mai jos; si

●                    sa comunice cu Societatea, in masura in care este posibil, prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanta.

1.                  Materiale informative

Incepand cu data de 11 iulie 2025, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://bucurobor.ro/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale acestor documente.

2.                  Intrebari privind ordinea de zi a AGA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, in scris, inaintea datei de desfasurare a AGA, in conditiile de mai jos.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privin\d semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 25.07.2025, ora 16:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 13.08.2025/14.08.2025.2025”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 28.07.2025, ora 16:00, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

3.                  Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@bucurobor.ro) pana la data de 25 iulie 2025.

Cerintele de identificare mentionate la litera c) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

4.                  Participarea si votarea in AGEA

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

5.                  Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@bucurobor.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 11 august 2025, ora 16:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

6.                  Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@bucurobor.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 11 august, ora 16:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13/14 august 2025”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.

7.                  Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://bucu.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice:

·         numele si prenumele;

·         codul numeric personal;

·         adresa de e-mail;

·         copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

·         numarul de telefon (optional);

sau credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: https://www.roclear.ri/Inrolare-Investitori

In cazul persoanelor juridice:

·         denumirea persoanei juridice;

·         codul unic de inregistrare (CUI);

·         numele si prenumele reprezentantului legal;

·         codul numeric personal al reprezentantului legal;

·         adresa de e-mail;

·         actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

·         copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;

·         numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

Procedura privind organizarea si desfasurarea a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 13.08.2025/14.08.2025.2025 (care va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGA din randul actionarilor.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1.337.575 RON si este format din 13.375.750 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Cu deosebita consideratie,

Ciprian-Gabriel TIRIPA, Director General