Hotarari AGAO_23.04.2026

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Raport curent

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I.                   Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 23.04.2026, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de 23.04.2026 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1615 din data de 17.03.2026, in Ziarul Romania Libera din data de 17.03.2026 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 16.03.2026.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 87.637.851 actiuni, reprezentand 78,8375% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU, amandoi avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

3. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

4.a) Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2025 in suma de 18.402.297 RON astfel: suma 724.553 RON cu destinatia ”rezerva legala” si suma 17.677.744 RON cu destinatia „alte rezerve”.

4.b) Respinge repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2025 in suma de 18.402.297 RON astfel: suma de 724.553 RON cu destinatia ”rezerva legala” si suma de 17.677.744 RON ca „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2025 in valoare de 0,1590 RON/actiune.

4.c) Respinge repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2025 in suma de 18.402.297 RON astfel: suma de 724.553 RON cu destinatia ”rezerva legala” si amanarea repartizarii sumei de 17.677.744 RON pentru o adunare generala viitoare.

5. Aproba Raportul financiar anual pentru 2025, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026, astfel:

● Total venituri 41.145.000 RON,

● Total cheltuieli 26.202.000 RON,

● Profit net 11.606.000 RON,

● Rezultat net realizat distribuibil 17.504.000 RON.

8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2026.

9. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2025.

10. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026 potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

11. Aproba data 15.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor (cu exceptia hotararii adoptate la punctul 4. lit. b), pentru care se aplica data de inregistrare prevazuta la punctul 12.), si data de 14.05.2026 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 (cu exceptia hotararii adoptate la punctul 4. lit. b), pentru care se aplica ex-date prevazuta la punctul 12.).

12. Respinge data de 15.10.2026 ca ”data de inregistrare”, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate la punctul 4. lit. b) si, corespunzator, data de 14.10.2026 ca ”ex–date”, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si a data de 23.10.2026 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2025 catre actionarii de la aceasta data de inregistrare.

13. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, inclusiv semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23.04.2026 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 23.04.2026, ora 18:00, iar raportul final incepand cu data de 11.05.2026, ora 16:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General

Gabriel-Ciprian TIRIPA