RAPORT CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata reglementata BVB – Categoria Standard
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 23.04.2026 – prima convocare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 23.04.2026, ora 11.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a adunarii este cea din continutul convocatorului adunarii publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1680 din 19.03.2026 si in ziarul Jurnalul nr. 2116 (9428) din 19.03.2026, astfel cum aceasta a fost ulterior completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2112 din 07.04.2026 si in ziarul Jurnalul nr. 2129 (9441) din 07.04.2026 (anexate prezentului proces-verbal de sedinta al adunarii), pe website-ul societatii la adresa www.bucurcom.ro si in pagina de internet a societatii de la Bursa de Valori Bucuresti.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 23.04.2026 (prima convocare) au participat si votat, direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 56.616.471 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 67,9869 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba modificarea/completarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Art. 18 – „Functionarea Consiliului de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:
”Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.
Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 3 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.
Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi. Sedintele Consiliului de Administratie se pot derula si prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a minim 3 membri din componenta totala a consiliului de administratie.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
La fiecare sedinta, secretarul Consiliului de Administratie va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor.
Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.
Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala.”
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 56.616.471 voturi valabile, aferente unui numar de 56.616.471 de actiuni si reprezentand 67,9869 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
2. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotararilor AGEA.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 56.616.471 voturi valabile, aferente unui numar de 56.616.471 de actiuni si reprezentand 67,9869 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
3. Se aproba demararea procesului de fuziune a Bucur - S.A., cu sediul in Bucuresti cu societatile Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. cu sediul in Bucuresti si Semrom Oltenia – S.A. cu sediul in Bucuresti in care Bucur - S.A. este societatea absorbanta, iar celelalte societati sunt societati absorbite, sens in care administratorii societatii vor intocmi proiectul de fuziune si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea finalizarii fuziunii, avand ca data a situatiilor financiare ale societatilor participante la fuziune data de 31.12.2025.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 56.616.471 voturi valabile, aferente unui numar de 56.616.471 de actiuni si reprezentand 67,9869 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
4. Se aproba mandatarea dlui Stefan Andrei Gabriel director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 56.616.471 voturi valabile, aferente unui numar de 56.616.471 de actiuni si reprezentand 67,9869 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
5. Se aproba data de 13.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Se aproba data de 12.05.2026 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 56.616.471 voturi valabile, aferente unui numar de 56.616.471 de actiuni si reprezentand 67,9869 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
BUCUR S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin