RAPORT CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 27.11.2025 – prima convocare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 27.11.2025, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5112 din 24.10.2025 si in ziarul ”Jurnalul” nr. 2019 (9331) din 24.10.2025, astfel cum aceasta a fost ulterior completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5429 din 12.11.2025 si in ziarul ”Jurnalul” nr. 2032 (9344) din 12.11.2025 aceasta regasindu-se si pe pagina de internet a societatii la adresa www.bucurcom.ro, precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, la adunare avand dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 14.11.2025, considerata data de referinta.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 27.11.2025 (prima convocare) au participat si votat, direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 60.544.459 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 72,7037 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba admiterea la tranzactionare pe piata reglementata (Piata Principala) administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor Societatii Bucur S.A., cu respectarea tuturor procedurilor, reglementarilor si conditiilor aplicabile potrivit cadrului legislativ si normativ in vigoare, in termen de 24 de luni de la data aprobarii prezentei hotarari.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
2. Se aproba suplimentarea numarului de administratori, membrii ai Consiliului de administratie al Societatii, de la 3 administratori, la 5 administratori.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
3. Se aproba modificarea/completarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Art. 12 ”Atributiile Adunarii Generale Ordinare” se completeaza cu o noua litera, respectiv litera ”f ” si va avea urmatorul continut:
”In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;
b) sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;
c) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
d) sa aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;
e) sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
f) sa aprobe politica de remunerare a conducerii cu ocazia fiecarei modificari semnificative dar cel putin o data la 4 ani, precum si raportul de remunerare prezentat anual de catre Consiliul de administratie;
g) sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;
h) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
i) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
j) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
Art. 17 – „Consiliul de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:
” Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din cinci administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.
Majoritatea membrilor Consiliului vor fi neexecutivi si cel putin 2 dintre acestia vor fi independenti.
In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii. In situatia in care functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General sunt detinute de aceeasi persoana, Societatea va proceda la numirea unui Vicepresedinte independent.
Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia;
d) supravegherea activitatii directorului general;
e) aprobarea tranzactiilor semnificative cu parti afiliate, asa cum sunt acestea definite prin Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
g) crearea de comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu , in domenii precum auditul, remunerarea conducerii, nominalizarea de candidati pentru posturile de conducere;
h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.
Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:
a) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;
b) analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;
c) incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;
d) aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;
e) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;
f) solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
g) stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;
In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:
a) Mutarea sediului social al societatii;
b) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990);
c) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
Hotararile luate de consiliul de administratie in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, au acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.”
Art. 18 – „Functionarea Consiliului de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:
”Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.
Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 3 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.
Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi. Sedintele Consiliului de Administratie se pot derula si prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a minim 3 membri din componenta totala a consiliului de administratie
La fiecare sedinta, secretarul Consiliului de Administratie va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor.
Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.
Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala.”
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
4. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotararilor AGEA.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
5. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire, sa stabileasca data de initiere a procesului si sa decida asupra tuturor conditiilor privind admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., inclusiv, dar fara a se limita la semnarea si/sau modificarea oricaror Prospecte si documente de prezentare, incheierea contractelor cu intermediari, consultanti, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A. si alte entitati implicate, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor si efectuarea tuturor demersurilor necesare in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti S.A., Depozitarului Central S.A., Oficiului Registrului Comertului si/sau oricarei alte autoritati sau institutii competente, in vederea realizarii admiterii la tranzactionare.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
6. Se aproba mandatarea dlui Hrisca Bogdan Iustin, Presedintele Consiliului de Administratie sau a dlui Stefan Andrei Gabriel, administrator si director general al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
7. Se respinge aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, conform dispozitiilor legale, in urmatoarele conditii:
i. Dimensiunea programului: rascumpararea a maxim 1.275.594 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1lei/actiune, reprezentand 1,53177% din capitalul social.
ii. Pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim de achizitie va fi de 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi de 2,13 lei/actiune.
iii. Durata programului: maxim 9 luni de la data inregistrarii in registrul comertului.
iv. Plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.
v. Destinatia programului: reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
cu o majoritate de 93,5122 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 3.927.988 de voturi „pentru”, 56.616.471 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
8. Se respinge aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare a actiunilor proprii, cu respectarea cerintelor legale, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a actiunilor proprii.
cu o majoritate de 93,5122 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 3.927.988 de voturi „pentru”, 56.616.471 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
9. Se aproba data de 17.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Se aproba data de 16.12.2025 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.459 de voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.459 de actiuni si reprezentand 72,7037 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.459 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
BUCUR S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin