RAPORT CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata reglementata BVB – Categoria Standard
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 23.04.2026 – prima convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 23.04.2026, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a adunarii este cea din continutul convocatorului adunarii publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1680 din 19.03.2026 si in ziarul Jurnalul nr. 2116 (9428) din 19.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.bucurcom.ro si in pagina de internet a societatii de la Bursa de Valori Bucuresti.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 23.04.2026 (prima convocare) au participat si votat, direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 60.660.696 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 72,8433 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatiile financiare individuale ale Societatii, intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 si Ordinul nr. 1802/2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) incheiate la 31.12.2025 pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2025, in suma de 18.114.318 RON pe urmatoarele destinatii: profit nerepartizat - 18.114.318 RON.
cu o majoritate de 93,3330 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 56.616.471 de voturi „pentru”, 4.044.225 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
3. Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2021, stabilite prin AGOA din 27.04.2022, neridicate pana la data de 31.08.2025, in suma de 245.082,76 RON si inregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la categoria ,,Alte venituri”.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
5. Se aproba alegerea administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 27.04.2026, pana la data 27.04.2030, inclusiv, ca urmare a expirarii mandatului actualilor administratori, membri ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
i. Hrisca Bogdan Iustin.
ii. Stefan Andrei Gabriel
iii. Galani Andreea Ioana
iv. Pana Robert Cosmin
v. Mohammad Reza Jamalizadeh Hedeshi
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
6. Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
7. Se imputerniceste dna Cristina Gabriela Gagea sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu administratorii – membri ai Consiliului de Administratie desemnati/numiti conform punctului 5 al ordinii de zi.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
8. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de:
i. 2.000 lei net/luna/pentru fiecare dintre cei 4 administratori, membri ai Consiliului de Administratie;
ii. 4.000 lei net/luna pentru administratorul desemnat Presedinte al Consiliului de Administratie.
Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
9. Se aproba politica de remunerare a Bucur S.A. in conformitate cu materialul informativ pus la dispozitia actionarilor Societatii pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
10. Se aproba numirea PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2026, 2027, 2028). Se mandateaza Directorul General sa negocieze si sa semneze cu Societatea de audit Contractul de prestari servicii de audit financiar.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
11. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
12. Se aproba Planul de investitii si reparatii pentru anul 2026.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
13. Se aproba mandatarea dlui Stefan Andrei Gabriel director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
14. Se aproba data de 13.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Se aproba data de 12.05.2026 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.660.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.660.696 de actiuni si reprezentand 72,8433 % din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.660.696 de voturi „pentru”, 0 de voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
BUCUR S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin