RAPORT CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 27.11.2025 – prima convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 27.11.2025, ora 11.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. nr. 5112 din 24.10.2025 si in ziarul „Jurnalul” nr. 2019 (9331) din 24.10.2025, aceasta regasindu-se si pe pagina de internet a societatii la adresa www.bucurcom.ro, precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, la adunare avand dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 14.11.2025, considerata data de referinta.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 27.11.2025 (prima convocare) au participat si votat, direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 60.544.959 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 72,7043 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatiile financiare individuale ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 si a situatiilor financiare consolidate ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) incheiate la 30.06.2025 pe baza raportului auditorului financiar.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.959 voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.959 de actiuni si reprezentand 72,7043 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.959 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
2. Se aproba numirea celor doi noi membri ai Consiliului de administratie, respectiv dna GALANI ANDREEA IOANA si dl BOBOCEL ADRIAN CATALIN pentru un mandat egal cu durata ramasa a mandatului actual al celorlalti membri ai Consiliului, respectiv de la data de 28.11.2025 pana la data de 27.04.2026, si o remuneratie la acelasi nivel cu cea a membrilor independenti in functie.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.959 voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.959 de actiuni si reprezentand 72,7043 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.959 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
3. Se aproba imputernicirea dlui Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., sa semneze, pentru si in numele Bucur S.A., Contractul de administrare cu noii administratori numiti in Consiliul de Administratie al societatii, in forma deja aprobata pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.959 voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.959 de actiuni si reprezentand 72,7043 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.959 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
4. Se aproba mandatarea domnului Hrisca Bogdan Iustin, Presedintele Consiliului de Administratie sau a dlui Stefan Andrei Gabriel, administrator si director general al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.959 voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.959 de actiuni si reprezentand 72,7043 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.959 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
5. Se aproba data de 17.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Se aproba data de 16.12.2025 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de actionari, in urma exprimarii unui numar total de 60.544.959 voturi valabile, aferente unui numar de 60.544.959 de actiuni si reprezentand 72,7043 % din capitalul social al societatii, dintre care 60.544.959 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
BUCUR S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin