Stiri Piata

SIFI CJ LOGISTIC SA - CACU

Convocare AGA O & E 28-29.04.2026

Data Publicare: 26.03.2026 18:00:21

Cod IRIS: 7FD16

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • Fax 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@sif-IMOBILIARE.ro

NR.INREG: 17 / 26.03.2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului 26.03.2026

Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11

Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Bdul Muncii nr.14

Cod unic de inregistrare : RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului : J2014013896402

Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile

mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A pentru data de 28.04.2026 ora 11:00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinara pentru data de 28.04.2026, ora 11:30.In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate , a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 29.04.2026, ora 11:00 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 29.04.2026, ora 11:30,cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.Comunicarea participarii actionarilor la sedinta se va face si prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie al Societatii SIFI CJ LOGISTIC S.A , in sedinta din 25.03.2026 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor si Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, conform convocatorului anexat.

SIFI CJ LOGISTIC S.A

Director general

Calin Candea

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11

J2014013896402

CUI RO 201624

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

din data de 25.03.2026

al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J2014013896402, avand CUI RO 201624, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2026, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 21.04.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 29.04.2026, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 in suma de 2.410.852,50 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 2.365.759,2 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 2,4 lei/actiune;

- 45.093,3 lei – Alte rezerve.

3. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2026.

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026.

7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de mandat din partea societatii.

8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.

9. Aprobarea datei de: (i) 03.06.2026 ca data de inregistrare si (ii) 02.06.2026 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

10. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.

11. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.04.2026, ora 11.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 21.04.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 29.04.2026, ora 11.30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea adaugarii urmatorului obiect de activitate: 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (CAEN Rev. 3) ca obiect secundar de activitate al societatii si modificarea art. 6.2. din Actul constitutiv in sensul completarii cu acest obiect.

2. Aprobarea datei de: (i) 03.06.2026 ca data de inregistrare si (ii) 02.06.2026 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

3. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.

4. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 10.04.2026, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 10.04.2026, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.;

b) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

- un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.

c) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 10.04.2026, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 26.04.2026 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin posta la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 28.04.2026 (29.04.2026). Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea va raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor si pe pagina de internet a societatii: www.comatcluj.ro.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si/sau la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 /sediul secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14, Judet Cluj, incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin

simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi

emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 26.04.2026, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 26.04.2026, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14, Judet Cluj incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si se depun la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte adunarea generala, respectiv pana la data de 26.04.2026, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 26.04.2026, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, conduc la pierderea exercitiului dreptului de vot in adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 28.04.2026 (29.04.2026), spre inregistrare cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta respectiv pana la data de 26.04.2026, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 26.04.2026, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@sif-imobiliare.ro si la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00, incepand cu data de 27.03.2026.

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND PUNCTUL 2 SI PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI AGOA 28.04.2026/29.04.2026

Punctul 2 - Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC S.A. propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 in suma de 2.410.852,50 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 2.365.759,2 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 2,4 lei/actiune;

- 45.093,3 lei – Alte rezerve.

Punctul 3 - Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC S.A. propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea datei de 11.06.2026 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin

CACU_20260326142531_RAPORT-CURENT-SIFI-CJ-LOGISTIC-28-29-04-2026.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.