Hotarari AGA O & E 16.04.2025

                                        

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199   •   TELEFON  0212 330 773   •   Fax  0212 330 788   • EMAIL:  OFFICE@sif-IMOBILIARE.ro 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     NR.INREG:  16 / 16.04.2025

 

  Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,                                     

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

 

                   

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

 

Data raportului  16.04.2025

Denumirea entitatii emitente :                                     SIFI CJ LOGISTIC  S.A.

Sediul social :                                                    Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11

Punct de lucru :                                                          Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21                                                   

Numarul de telefon/fax:                                             0264-416663

Cod unic de inregistrare :                                            RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :                J40 / 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                 2.464.332,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile

mobiliare emise :                                             BVB ATS Piata AeRO          

 

 

       Evenimente importante de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 16.04.2025 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.din data de 16.04.2025.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 11:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii din 16.04.2025 ora 11:30 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

 

SIFI CJ LOGISTIC S.A

Director general

Calin Candea

               

 

ADRESA str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199   •   TELEFON  0212 330 773   •   Fax  0212 330 788   • EMAIL:  OFFICE@sif-IMOBILIARE.ro 

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

din data de 16.04.2025

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directa, prin reprezentant si/sau prin corespondenta a actionarilor care detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 889.831  actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

 

HOTARAREA NR. 1

 

Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 2

 

Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 475.331,95 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 475.331,95 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 3

 

 

HOTARAREA NR. 4

 

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 5

 

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2025

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

 

HOTARAREA NR. 6

 

Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri pentru un mandat de patru ani incepand cu data de 23.04.2025, respectiv urmatorii:

-          Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin;

-          Alexandra-Elena Paraschiv;

-          Daiana-Sanda Timari

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 7

 

Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 8

 

Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna/administrator si a remuneratiei administratorilor persoane juridice in cuantum de 20.000 lei plus TVA /luna/administrator pentru exercitiul financiar 2025

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 9

 

Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2024 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 10

 

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL., identificata prin CUI RO 41617624, cu sediul in Otopeni, Ilfov, str. 1 Mai nr. 46 B pe o perioada de 1 an, de la data expirarii mandatului actual, respectiv, 25.04.2025 si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru negocierea si incheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 11

 

Se aproba stergerea de la Registrul Comertului a mentiunilor care o privesc pe doamna Carmen Miclea, care a avut functia de director general si al carui mandat a expirat

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 12

 

Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 13

 

Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 14

 

Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

Presedinte CA/Presedinte de sedinta

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment          

 

____________________________                                                               

 

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena

 

 

________________________________

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

din data de 16.04.2025

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 11:30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directa, prin reprezentant si/sau prin corespondenta a actionarilor care detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 889.831  actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:

 

HOTARAREA NR. 1

 

Se aproba eliminarea urmatoarelor activitatii secundare din actul constitutiv:

„2511—Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2593—Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

2599—Fabricarea altor din metal n.c.a;

3831—Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832—Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4332—Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333—Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334—Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4339—Alte lucrari de finisare;

4511 —Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 to)

4519—Comert cu alte autovehicule;

4520—1ntretinerea si repararea autovehiculelor;

4531—Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

4532—Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

4611—Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;

4612—Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4613—Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614—Intermedieri in comertul cu masini, echipamente indusfriale, nave si avioane;

4615—Intermedieri in comertul cu mobila articole de menaj si de fierarie;

4616—Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole de piele;

4617—Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun;

4618—Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, nca,;

4621—Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;

4622—Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;

4631—Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632—Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

4633—Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

4634—Comert cu ridicata al bauturilor;

4635—Comert cu ridicata al produselor din tutun;

4636—Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

4637—Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638—Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

4639—Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;

4641—Comert cu ridicata al produselor textile;

4642—Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

4643—Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4644—Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere;

4645—Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4647—Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;

4648—Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;

4649—Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;

4661—Comert cu ridicata al masinilor agricole, echiparnentelor si furniturilor;

4662—Comert cu ridicata al masinilor— unelte;

4663—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;

4664—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat; 4665—Comert cu ridicata al mobilei de birou;

4666—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;

4669—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;

4671—Comert cu ridicata al combusftililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate;

4672—Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;

4673—Comert cu ridicata al materialului lemnos a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare;

4674—Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire;

4675—Comert cu ridicata al produselor chimice;

4676—Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

4677—Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

4690—Comert cu ridicata nespecializat;

4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

4719—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

4721—Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;

4722—Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din came, in magazine specializate;

4723—Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor , in magazine specializate;

4724—Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;

4725—Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

4726—Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

4729—Comert cu amanuntul al altor produselor alimentare, in magazine specializate;

4743—Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;

4751—Comert cu amanuntul al textilelor , in magazine specializate;

4752—Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;

4753—Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

4754—Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

4759—Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic

n.c.a, in magazine specializate);

4761 —Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;

4762—Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;

4764—Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate;

4771 —Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;

4772—Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;

4779—Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

4789—Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;

4799—Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;

4920—Transporturi de marfa pe calea ferata;

4939—Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

4941 —Transporturi rutiere de marfuri;

5210—Depozitari;

5224—Manipulari;

5610—Restaurante;

5621—Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie;

5629—Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

5630—Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

6201—Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6202—Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6203—Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209—A1te activitati de sevicii privind tehnologia informatiei;

6810—Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820—1nchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

6832—Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7021—Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

7022—Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7320—Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7490—Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7711—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7712—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele;

7739—Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a;

Se vor efectua operatiuni de import export de profil.”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 2

 

Se aproba urmatoarele obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societatii si modificarea art. 6.2. din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„6.2. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management 

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare

6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 3

 

 

HOTARAREA NR. 4

 

Se aproba modificarea art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, in sensul ca se elimina numele/denumirile administratorilor si datele de identificare si va avea urmatorul cuprins:

„ 16.2. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi de Adunarea Generala pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate

.

HOTARAREA NR. 5

 

Se aproba modificarea si completarea punctului 16.9 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza – se elimina sintagma „intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” din fraza: „Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor, intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” si se completeaza paragraful cu „Membrii CA pot participa la sedintele consiliului de administratie si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta despre care se va face mentiune in procesul-verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie, pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie.”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 6

 

Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 7

 

Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 8

 

Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

Presedinte CA/Presedinte de sedinta

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment          

 

______________________________                                                                       

 

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena

 

 

________________________________