Raport curent
Data raportului 17.03.2022
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris: 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.03.2022
Publicitatea AGEA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean” nr 8051 din 09.02.2022, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 610 DIN 09.02.2022 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 17.03.2022, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.839.283 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0568% din capitalul social, cu 31.839.283 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.839.283 voturi adica 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 610 din 09.02.2022, in ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8051/09.02.2022, pe site-ul societatii la adresa www.sif-hoteluri.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba vanzarea hotelului operat sub brandul DoubleTree by Hilton, situat in Oradea, Aleea Strandului nr 9, judet Bihor, prin intermediul unui transfer cu titlu universal de bunuri (active si pasive) in conditiile art. 32 alin. (2) lit. g) si art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu 99,9502% voturi pentru, 0,0498% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa efectueze tranzactia aprobata prin hotararea AGEA nr. 1 inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior agrearii pretului tranzactiei cu potentialul cumparator, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, cu 99,9502% voturi pentru, 0,0498% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se imputerniceste cu autoritate si puteri depline a dl Vasile Radu Birlea (cu posibilitate de substituire), Director General al SIF Hoteluri S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. si realizarea operatiunilor de instrainare a activelor, in limitele stabilite prin hotararile A.G.E.A. si deciziile consiliului de administratie al SIF Hoteluri S.A., cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de 05.04.2022 ca data de inregistrare si 04.04.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.
Director general,
BIRLEA Vasile Radu