Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului 28.04.2026
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor
Numar de telefon 0730990327
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J1991000126058
Capital social subscris si varsat: 6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2026
Publicitatea AGA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1743 din 23.03.2026, in cotidianul local Crisana nr 10176 din data de 24.03.2026 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor, cu un capital social subscris si varsat de 6.428.488,20 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1991000126058, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2026, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.831.235 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0318% din capitalul social, cu 31.831.235 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.831.235 voturi adica 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1743 din 23.03.2026, in cotidianul local Crisana nr 10176 din data de 24.03.2026, pe site-ul societatii la adresa www.sif-hoteluri.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Raportul Auditorul financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2025 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la Raportul anual al Consiliului de Administratie, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2026 cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba remuneratia lunara pentru exercitiul financiar 2026 cuvenita membrilor Consiulului de Administatie in cuantum de 1.000 lei net, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor, pentru exercitiul financiar 2026 in cuantum de 400.000 lei brut, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba numirea PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioada de 2 ani, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare si 14.05.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se mandateaza dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.O.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate. cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
Hotarari Adunare Generala Extrardinara a Actionarilor
HOTARAREA NR. 1
Aprobarea instrainarii imobilului Eurohotel situat in localitatea Timisoara, inscris in CF nr. 454800 Timisoara str. Mehadia, nr. 5, Jud. Timis, (nr. CF vechi 420228, nr. topografic 454800) si in CF nr. 420202 Timisoara str Miorita nr 5-9 (nr. CF vechi 109855, nr. topografic Top: 7069; 7070; 7073; 7074; 7075; 7076; 7077) si care in natura reprezinta:
1.1 Hotel constructia edificata pe acest teren, sub A1.1, cu nr. cad. 454800-C1, S. construita la sol: 445 mp: nr. niveluri:5; S. construita la sol:403 mp; Bloc-spatii cazare si pensiune P+4E (compus din - la PARTER: hol acces, hol, receptie, 2 birouri, 2 saloane, snack-bar, sas, magazie, oficiu, 2 bucatarii, 2 grupuri sanitare, spalatorie, camera termica, degajament si casa scarii; ETAJ I: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ II: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ III: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ IV: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon)
1.2 Teren str. Mehadia, nr. 5 in suprafata de 445 mp, categoria de folosinta: “curti constructii”, pe care se afla amplasate Constructiile
1.3 Teren str Miorita nr 5-9 in suprafata de 2.137 mp, categoria de folosinta: “gradina si curte”
cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Imputernicirea Consiliului de administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare si sa aprobe pretul tranzactiei, in baza unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare si 14.05.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei A.G.E.A., oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate. cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.
Director general
Birlea Vasile Radu