joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CARBOCHIM S.A. - CBC

Convocare AGAO 24.02.2022

Data Publicare: 17.01.2022 14:54:03

Cod IRIS: 16C78

      Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

      Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

        Fax:021-6596051

      BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata

      FAX:021-2569276

      Nr 36/17.01.2022

 

                                              RAPORT  CURENT

 

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

 

Data raportului: 17.01.2022

Denumirea societatii emitente:Societatea  CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:   

 

                                                           

                                                            CONVOCATOR  

 

Consiliul de Administratie al societatii Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca,  P-ta.1 Mai, nr. 3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 lei (in continuare, ”Societatea”), intrunit in sedinta din data de 14.01.2022 in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Costitutiv al Societatii convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.02.2022, la ora 12:00 la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14.02.2022. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in ziua de 25.02.2022, la ora 12:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

 

     ORDINEA  DE  ZI A  ADUNARII    GENERALE  ORDINARA  A  ACTIONARILOR

 

1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM  SA prin metoda votului  cumulativ.

 

2. Stabilirea remuneratiei lunare nete  pentru administratorii societatii in suma de 4.000 lei si a diurnei in suma de  100 lei/zi in tara ,  respectiv  100 eur/100$ in strainatate.         

3. Aprobarea datei de 18.03.2022, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari  Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1  din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea  datei de 17.03.2022  ca  ex-data.

 4. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei  de  14.02.2022

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA va fi semnata de respectivul actionar si va fi  insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: 

a)                  institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar;

b)                  instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

c)                   procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documente necesare actionarilor pentru:

Participare directa    

a)                  persoane fizice: actul de identitate original.

b)                  persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.

c)                  in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:

Reprezentantii actionarilor persoane fizice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura;  sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

Reprezentantii actionarilor persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al al actionarului persoana juridica.

 

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 20.01.2022  intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro , atat in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa  viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de 23.02.2022  ora 16.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt  depuse la societate pana la termenul limita de 23.02.2022  ora 16.00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la sediul/website-ul societatii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este  31.01.2022 ora 16.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor  (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal  de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, pana la ora 16 a zilei de 4 februarie 2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art. 105 alin.(3) lit a) din Legea nr. 24/2017) sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor,  putand fi consultate si completate de acestia, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de 20.01.2022   in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 24.02.2022 ora 12:00, a doua convocare a  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se face pentru data de 25.02.2022 ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

 

 

 

                                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                             DIRECTOR GENERAL

                                                          ING.POPOVICIU VIOREL

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.