Stiri Piata

CARBOCHIM S.A. - CBC

Hotarari AGA E 05.01.2022

Data Publicare: 05.01.2022 14:49:00

Cod IRIS: C87CD

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax:021-6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata

FAX:021-2569276

Nr.8/05.01.2022

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 05.01.2022

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 05.01.2022 (prima convocare).

In data de 5 ianuarie 2022 s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 16.12.2021, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.573 actiuni ,reprezentand 80,6351 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, instrainarea prin vanzare catre unul sau mai multi cumparatori a imobilelor detinute in proprietate de catre Societate, situate in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj si compuse din parcelele de teren si constructiile situate pe acestea, dupa cum urmeaza: (i) parcela de teren cu o suprafata de 22.774 mp, cu nr. cadastral 256575 si constructiile cu nr. cadastral 256575-C1, 256575-C2, 256575-C3, 256575-C4, 256575-C5, 256575-C6, 256575-C7, 256575-C8, 256575-C9, , 256575-C11, 256575-C12, 256575-C13, 256575-C14, 256575-C15, 256575-C16, 256575-C17, 256575-C18, 256575-C19, 256575-C20, 256575-C21, inregistrata in Cartea Funciara nr. 256575; (ii) parcela de teren cu o suprafata de 51.522 mp, cu nr. cadastral 259641 si constructiile cu nr. cadastral 259641-C1, 259641-C2, 259641-C3, 259641-C4, 259641-C5, 259641-C6, 259641-C7, 259641-C8, 259641-C9, 259641-C10, 259641-C11, 259641-C12, 259641-C13, 259641-C14, 259641-C15, 259641-C16, 259641-C17, 259641-C18, 259641-C19, 259641-C20, 259641-C21, 259641-C22, 259641-C23, 259641-C24, 259641-C25, 259641-C26, 259641-C27 inregistrata in Cartea Funciara nr. 259641; (iii) parcela de teren cu o suprafata de 12.669 mp, cu nr. cadastral 261371 si constructiile cu nr. cadastral 261371-C1, 261371-C2, 261371-C3, 261371-C4, inregistrata in Cartea Funciara nr. 261371; (iv) parcela de teren cu o suprafata de 821 mp, cu nr. cadastral 267080 si constructia cu nr. cadastral 267080-C1, inregistrata in Cartea Funciara nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafata de 1.153 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 270354 si constructia cu nr. cadastral 270354-C1-U2, inregistrata in Cartea Funciara nr. 270354 si respectiv in Cartea Funciara nr. 270354-C1-U2,; (vi) parcela de teren cu o suprafata de 1.081 mp, cu nr. cadastral 300210 si constructiile cu nr. cadastral 300210-C1, inregistrata in Cartea Funciara nr. 300210; (vii) parcela de teren cu o suprafata de 1.847 mp, cota actuala 1009233/1126250, cu nr. cadastral 305138 si constructia cu nr. cadastral 305138-C1-U1, inregistrata in Cartea Funciara nr. 305138 si respectiv in Cartea Funciara nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafata de 24.351 mp, cu nr. cadastral 309072 si constructiile cu nr. cadastral 309072-C1, 309072-C2, 309072-C3, 309072-C4, 309072-C5, 309072-C6, 309072-C7, 309072-C8, 309072-C9, 309072-C10, 309072-C11, 309072-C12, inregistrata in Cartea Funciara nr. 309072; (ix) parcela de teren cu o suprafata de 958 mp, cu nr. cadastral 309092, inregistrata in Cartea Funciara nr. 309092; (x) parcela de teren cu o suprafata de 3.330 mp, cu nr. cadastral 309117, inregistrata in Cartea Funciara nr. 309117 (in continuare, "Imobilele").

Imobilele vor putea fi vandute integral sau partial inclusiv dezmembrate. Pretul vanzarii imobilelor nu va putea fi mai mic de 345 Euro/ mp fara TVA (pret ce include si costul demolarii constructiilor existente pe aceste terenuri) pret ce va fi calculat prin rapoarte strict la suprafata terenului care face obiectul vanzarii, chiar si in cazul in care terenul este degradat, are servituti urbanistice, este traversat de utilitati, se impune constituirea unor dezmembraminte ale drepului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natura).

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , a mandatarii Consiliului de Administratie, de a negocia, agrea si decide in numele si pe seama Societatii cu potentialii cumparatori si cu bancile creditoare termenii precum si orice alte conditii ale vanzarii Imobilelor, inclusiv pretul de vanzare al Imobilelor si modalitatea in care acesta va fi platit de cumparator/i, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna, preda si executa, in numele si pe seama Societatii, in forma autentica si in fata notarului public competent, orice promisiuni de vanzare, acte de dezmembrare si/sau alipire pentru oricare dintre Imobile, antecontracte si/sau contracte de vanzare-cumparare pentru vanzarea Imobilelor catre cumparatori, precum si orice alte notificari prealabile, inscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru incheierea valabila si executarea vanzarii Imobilelor, in conditiile negociate de catre Consiliu de Administratie.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a dobandirii prin cumparare de catre Societate a unui imobil/e cu destinatie industriala in Mun. Cluj-Napoca cu un pret total care nu va putea depasi suma de 3.500.000 Euro si mandatarea Consiliului de Administratie, de a initia si derula orice procedura pentru identificarea imobilelor si a unor potentiali vanzatori de imobile cu destinatie industriala in Mun. Cluj-Napoca, de a negocia, agrea si decide in numele si pe seama Societatii cu potentialii vanzatori si cu bancile creditoare termenii precum si orice alte conditii ale achizitiei imobilelor, inclusiv pretul de cumparare al imobilelor si modalitatea in care acesta va fi platit de Societate, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna, preda si executa, in numele si pe seama Societatii, in forma autentica si in fata notarului public competent, orice promisiune de vanzare, antecontract si/sau contract de vanzare-cumparare pentru cumpararea imobilelor, precum si orice alte notificari prealabile, inscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru incheierea valabila si executarea contractului de vanzare-cumparare a imobilelor, in conditiile negociate de catre Consiliu de Administratie.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a relocarii intregii activitati desfasurata de Societate in noul imobil ce urmeaza sa fie cumparat de Societate in conditiile punctului 3 de mai sus.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 02.02.2022, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-nului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CLUJ-NAPOCA

05.01.2022

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN

CBC_20220105144201_RAPORT-CURENT-HOTARAREA-AGEA-05-01-2022.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.