Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata
Nr. 45/24.02.2026
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 24.02.2026
Denumirea societatii emitente:Societatea CARBOCHIM S.A.
Sediul social: B-dul Muncii nr.18, CLUJ-NAPOCA
Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J1991000123123;
Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Actiuni (simbol de piata :CBC)
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare
ale Actionarilor din data de 24.02.2026 (prima convocare).
In data de 24 Februarie 2026 s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 13.02.2026 , considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.
La sedinta au participat actionari detinand 3.939.542 actiuni ,reprezentand 79,9848 % din capitalul social al societatii.
Dupa dezbateri Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea Hotarare:
1. Aproba, cu unanimitate de voturi , alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile Art. 164 si urmatoarele din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In urma centralizarii votului secret exprimat de actionari ,Consiliul de Administratie este format din:
1. POPOVICIU VIOREL-DORIN, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2026 si pana la data de 26.02.2030, cu un numar de 4.394.098 de voturi cumulate acordate, reprezentand 22,32% din totalul de 19.697.710 de voturi cumulate;
2. GIURGIU ADRIAN ,de profesie economist , cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2026 si pana la data de 26.02.2030, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand 19,42 % din totalul de 19.697.710 de voturi cumulate;
3. UNGUREAN TUDOR, de profesie consilier juridic, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2026 si pana la data de 26.02.2030, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand 19,42 % din totalul de 19.697.710 de voturi cumulate;
4. GUTTMAN SORIN-CLAUDIU, de profesie inginer, cetatenie romana, ales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2026 si pana la data de 26.02.2030, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand 19,42 % din totalul de 19.697.710 de voturi cumulate;
5. MORARASU CRISTIAN-FLORIN, de profesie economist, cetatenie romana, ales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2026 si pana la data de 26.02.2030, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand 19,42 % din totalul de 19.697.710 de voturi cumulate;
2. Aproba , cu unanimitate de voturi, stabilirea remuneratiei lunare nete a Administratorilor societatii, in cuantum de 4.000 Lei si a diurnei in suma de 100 Lei/zi, in Romania, respectiv 100 Euro sau, dupa caz, 100 Dolari/zi in strainatate.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.03.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si aprobarea datei de 17.03.2026, ca ex-data.
4. Aproba ,cu unanimitate de voturi , imputernicirea d-ului POPOVICIU VIOREL-DORIN , sa redacteze si sa semneze prezenta Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.
Cluj-Napoca, 24.02.2026
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN