Modificare Convocare AGAO 24.04.2023 - modificare ordine de zi

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:         modificare convocator AGOA 24.04.2023 – modificare ordine de zi

Raport curent Nr. 3545

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii despre modificarea convocatorului AGOA din 24.04.2023 publicat in data de 22.03.2023, prin Raportul curent nr. 3539/22.03.2023, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 14/23.03.2023, dupa cum urmeaza:

Se modifica punctul 5 al ordinii de zi  propusa pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 24.04.2023, astfel:

Din

Aprobarea repartizarii de dividende in cuantum total de 4.775.963 lei din profitul net al societatii pe anii 2021 si 2022, pentru actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valorea bruta a dividendului este 0.4015 lei/actiune.

In:

Aprobarea repartizarii de dividende in cuantum total de 1.875.060 lei din profitul net al societatii pe anul 2021, pentru actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea bruta a dividendului este 0,1576 lei/actiune.

Mai jos se regasesc convocatoarele AGOA si AGEA din data de 24.04.2023 actualizate.

Cu stima,

Bogdan Liviu Florea

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 75-77, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/11864/06.07.2005 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin presedinte al Consiliului de Administratie, d-l Bogdan Liviu Florea,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 24.04.2023, ora 12:00 p.m. din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 2 -sala de sedinta, Sector 1, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 25.04.2023, ora 12:00 p.m., la aceeasi adresa din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 2 – sala de sedinta, Sector 1, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 24.04.2023, ora 13:00 din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 2 -sala de sedinta, Sector 1, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 13.04.2022, stabilita ca data de referinta(„Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 25.04.2023, orele 13:00, la aceeasi adresa din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 2 -sala de sedinta Sector 1, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea Presedintelui de sedinta in persoana domnului Bogdan Liviu Florea, Presedinte al Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta, doamna Cristescu Magda Cristina care este actionar in cadrul companiei.
2. Implementarea unui plan de recompensare a persoanelor cheie din Societate, prin acordarea de optiuni pe actiuni ale Societatii, astfel cum este detaliat in materialul de prezentare „CC – STOCK OPTIONS PLAN” propus de Consiliul de Administratie, cu scopul stimularii performantei si recompensarii fidelitatii acestora.
3. Rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

a. numarul maxim ce poate fi achizitionat este de 360.000 actiuni.

b. pretul pe actiune platibil va fi situat intre un pret minim egal cu valoarea nominala si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 6,5 lei pe actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de la locul de tranzactionare unde se efectueaza achizitia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare; valoarea agregata a programului este de pana la 2.340.000 lei.

c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

d. scopul programului este implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat la pct. 1 de mai sus

e. tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

4. Aprobarea delegarii atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social catre consiliul de administratie, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni, pentru o perioada de 3 ani, in limita sumei de 118.927,27 lei capital autorizat, respectiv 1.189.272,7 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune reprezentand 10 % din capitalul social la data prezentei hotararii AGOA. Exclusiv in vederea majorarii de capital social in conditiile imediat anterior indicate, aprobarea delegarii de competenta catre Consiliul de Administratie de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017.

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv, astfel:

Modificarea lit. (a), (b), (c) si (d) ale art. 9.3, prin inlocuirea sintagmei Administrator/Administratorul Unic/ Administratorului Unic, cu Consiliul/Consiliului de Administratie,  astfel:

Art.9.3. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie sau, dupa caz , de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

6. Indreptarea erorii materiale strecurate in actul constitutiv in sensul eliminarii art. 11.14 care are acelasi continut cu art. 11.13 si care, din eroare, a fost scris de doua ori. Art. 11.14 are urmatorul continut:

Consiliul de administratie este raspunzator de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. El este raspunzator fata de Societate pentru:

a)    realitatea varsamintelor efectuate de asociati pana la admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii;

b)    existenta reala a dividendelor platite;

c)    existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;

d)    indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;

e)    stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;

f)     gestionarea eficienta a patrimoniului Societatii.

7. Aprobarea datei de 11.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
8. Aprobarea imputernicirii domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea Presedintelui de sedinta in persoana domnului Bogdan Liviu Florea, Presedinte al Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta, doamna Cristescu Magda Cristina care este actionar in cadrul companiei.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului independent.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea repartizarii de dividende in cuantum total de 1.875.060 lei din profitul net al societatii pe anul 2021, pentru actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea bruta a dividendului este 0,1576 lei/actiune.
6. Aprobabrea datei platii dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 31.05.2023.
7. Majorarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie la suma de 4273 ron brut, pentru exercitiul financiar in curs. Indemnizatia in cuantumul aratat va fi achitata fiecarui membru, lunar.
8. Aprobarea imputernicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, in vederea semnarii actelor aditionale la contractele de mandat incheiate intre societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, pentru a reflecta majorarea indemnizatiei de la pct. 7.
9. Aprobarea datei de 11.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
10. Aprobarea imputernicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, in numele actionarilor hotararea AGOA, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii indreptatiti fie prin prezenta fizica cu respectarea coordonatelor adunarii generale ordinare a actionarilor mai sus precizate, fie prin corespondenta, in conditiile stabilite la sectiunea Votul prin corespondenta, de mai jos.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala ordinara a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA; si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 10 Aprilie 2023 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 10 Aprilie 2023, ora 17:00 (ora Romaniei);

      c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10 Aprilie 2023 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Ordinea de zi revizuita va fi publicata in data de 12 Aprilie 2023, cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege.

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 17 APRILIE 2023 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 17 APRILIE 2023, ora 17:00  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 17 APRILIE 2023 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech ,  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA/AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor, de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

a)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)      imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si la termenele prevazute mai sus.

Copiile  procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 24 Aprilie 2023 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 24 Aprilie 2023 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24 Aprilie 2023 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Alte prevederi cu privire la adunarea generala ordinara a actionarilor

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data 25 APRILIE 2023, ora 12.00  p.m. (ora Romaniei), avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi (i.e. 13 Aprilie 2023). A doua convocare a Sedintei AGOA/AGEA va avea loc la aceeasi adresa, respectiv in  Strada Buzesti 75 Etaj 2 – sala de sedinte, Sector 1.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala/generala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA/AGEA si vor putea fi consultate zilnic intre orele 09:00 – 17:00 la sediul Societatii din Strada Buzesti, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 si respectiv pe site-ul Connections la adresa web: https://connectionsconsult.ro/.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.189.272, 70 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 1.189.272, 70 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0372.368.332 sau la adresa de e-mail: investors@connections.tech.

Presedinte Consiliu de Administratie

              Bogdan Liviu Florea