R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.02.2026;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J1997000265340;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 26.02.2026
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25.02.2026, orele 1400 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25.02.2026, orele 1500 la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 10.02.2026.
Avand in vedere ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu s-au putut intruni la prima convocare din lipsa cvorumului prevazut la art.13.3 din Actul Constitutiv al societatii, conform convocatorului Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost intrunite in cadrul celei de a doua convocari, in data de 26.02.2026, la aceeasi ora si acelasi loc.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita in cadrul celei de a doua convocari, la data de 26.02.2026, ora 1400, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4029 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni, a hotarat urmatoarele :
Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate reinnoirea pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.03.2026 pana la data de 07.03.2030, a mandatului Domnului Predescu Nicolae-Octavian, ales ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A, conform Hotarare AGOA nr. 1/ 07.03.2022.
Incepand cu data de 07.03.2026, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :
1. Dl. LUCUTAR TUDOR - FELIX, (…), ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;
2.Dl. DRAGOI IULIAN -ALIN, (…), ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;
3.Dl. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN, (…), ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 07.03.2026 pana la 07.03.2030.
Consiliul de administratie format din cei 3 (trei) administratori actioneaza impreuna.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' - 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrului Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' - 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' - 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al societatii si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.02.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' - 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 18.03.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 17.03.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' - 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita in cadrul celei de a doua convocari, la data de 26.02.2026, ora 1500, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4029 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni a hotarat urmatoarele :
Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate alipirea intr-un singur lot, a urmatoarelor terenuri, in vederea vanzarii:
- terenul intravilan cu o suprafata de 328 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Rosiori de Vede, Str. Carpati, nr. 77-77A, cu numar cadastral 27778, inregistrat in Cartea Funciara nr. 27778 a localitatii Rosiori de Vede, avand categoria de folosinta curti constructii;
- terenul intravilan cu o suprafata de 100 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Rosiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45,47,48,49, cu numar cadastral 27793, inregistrat in Cartea Funciara nr. 27793 a localitatii Rosiori de Vede, avand categoria de folosinta curti constructii;
- terenul intravilan cu o suprafata de 3.807 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Rosiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45.47,48,49, cu numar cadastral 27792, inregistrat in Cartea Funciara nr. 27792 a localitatii Rosiori de Vede, avand categoria de folosinta curti constructii, impreuna cu constructiile edificate pe acest teren, de la C1 la C8.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea doamnei Ionescu Victoria Vichi, in calitate de director general, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii documentelor necesare pentru alipirea terenurilor mentionate la punctul nr. 1 al ordinii de zi si a domnului Dragoi Iulian Alin, in calitate de administrator, pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilelor rezultate in urma alipirii si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea vanzarii activului rezultat in urma alipirii.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.02.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 18.03.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 17.03.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029% din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
ADMINISTRATOR – DRAGOI IULIAN-ALIN