Convocare AGAE 21.08.2026

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021-659414

ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

Fax: 021-3079519

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.

 

Data raportului: 17.07.2026

Denumirea entitatii emitente: CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj

Telefon-fax: 0251-419161

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2292068

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991002209164

Capital social subscris si varsat: 996.354,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:

A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED,

 

 

Eveniment important de raportat: Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21.08.2026

 

Consiliul de Administratie al societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.

 

cu sediul in Craiova, Aleea 1 Bariera Valcii nr.28A, Judetul Dolj Nr. Reg. Comertului: J1991002209164, Cod Unic de Inregistrare: RO 2292068 Capital social: 996.354,70 lei, intrunit in sedinta din data de 16.07.2026

 

Convoaca

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

 

in data de 21.08.2026

 

 

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Craiova, Aleea 1 Bariera Valcii nr.28 A, Judetul Dolj, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 07.08.2026, considerata data de referinta.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 11:00.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia si ale Actului constitutiv al societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.

Capitalul social al societatii este format din 1.172.182 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,85 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 1.171.830, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

 

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii in sensul modificarii atributiei Administratorului Unic/Consiliului de Administratie din „intocmirea Organigramei” in „intocmirea si aprobarea Organigramei”, precum si a modificarii actului constitutiv al societatii in sensul modificarii atributiei Administratorului Unic/Consiliului de Administratie din „intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru fiecare exercitiu finaciar, ce vor fi supuse spre aprobare AGA” in doua atributii distincte, respectiv „intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru fiecare exercitiu finaciar, ce va fi supus spre aprobare AGA” si „intocmirea si aprobarea Programului de activitate pentru fiecare exercitiu financiar”.

In consecinta, art.17 din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Pe perioada exercitarii mandatului, Administratorul Unic/Consiliul de Administratie are puteri nelimitate, cu respectarea legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste administrarea societatii, in vederea realizarii obiectului de activitate declarat in prezentul act constitutiv cu scopul obtinerii de profit. Fac exceptie problemele pe care legea sau actul constitutiv le prevad expres in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Administratorul Unic/Consiliul de Administratie va avea in principal urmatoarele atributii:

- numirea si revocarea din functie a Directorului General si stabilirea remuneratiei acestuia precum si a cuantumului politei de asigurare pentru raspundere profesionala.

- intocmirea si aprobarea Organigramei;

- analiza si avizarea Statului de functiuni, Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara, intocmite de conducerea executiva;

- intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru fiecare exercitiu finaciar, ce va fi supus spre aprobare AGA;

- intocmirea si aprobarea Programului de activitate pentru fiecare exercitiu financiar;

- analiza lunara a eficientei economice a activitatii societatii prin prisma prevederilor asumate prin BVC;

- stabilirea programelor de recuperare a creantelor;

- stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;

- stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;

- stabilirea strategiei de retehnologizare, modernizare si realizare a investitiilor aprobate de actionari;

- stabilirea in conditiile legii, a modului de amortizare a mijlocelor fixe;

- analiza periodica a executarii contractelor in care societatea este parte, in baza infomarilor prezentate de conducerea executiva si adoptarea de masuri pentru respectarea clauzelor contractuale;

- analiza periodica a litigiilor in care este angrenata societatea, in baza informarilor conducerii executive si a compartimentului juridic si adoptarea de masuri pentru apararea intereselor societatii;

- intocmirea la incheierea exercitiului financiar a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;

- efectuarea oricaror acte permise de lege cu scopul eficientizarii activitatii societatii.”

 

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii in sensul modificarii atributiei Directorului General din „selecteaza, angajaza, promoveaza si concediaza personalul angajat al societatii cu respectarea legislatiei muncii, in limitele Organigramei aprobate de AGA” in „selecteaza, angajaza, promoveaza si concediaza personalul angajat al societatii cu respectarea legislatiei muncii, in limitele Organigramei aprobate de CA”.

In consecinta, art.17 din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

            „In exercitarea  functiei sale Directorul General are in principal urmatoarele atributii:

*          duce la indeplinire hotararile Administratorului Unic/Consiliului de Administratie si informeza cu privire la aceasta;

*          organizeaza si conduce activitatea societatii indeplinind actele de gestiune curenta necesare indeplinirii obiectului de activitate declarat al societatii, in scopul obtinerii de profit si realizarii indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin BVC.

*          stabileste atributiile, competentele, subordonarile ierarhice si functionale ale directorilor executivi;

*          selecteaza, angajaza, promoveaza si concediaza personalul angajat al societatii cu respectarea legislatiei muncii, in limitele Organigramei aprobate de CA;

*          intocmeste statul de functiuni, ROI pe care le supune spre aprobare CA;

*          negociaza cu reprezentantii salariatilor Contractul colectiv de munca in limitele stabilite de Administratorul Unic/Consiliul de Administratie;

*          negociaza cu personalul angajat Contractele individuale de munca;

*          intocmeste fisa postului pentru fiecare angajat;

*          raporteaza lunar Administratorului Unic/Consiliului de Administratie cu privire la principalii indicatori economico-financiari raportati la prevederile asumate prin BVC;

*          incheie acte care angajeaza societatea in limitele acordate de Administratorul Unic/Consiliul de Administratie;

*          exercita drepturile de actionar in societatile comerciale in care CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA detine participatii;

*          informeaza periodic CA cu privire la stadiul executarii contractelor incheiate de societate;

*          informeaza periodic CA cu privire la litigiile in care societatea este parte;

*          contribuie la intocmirea proiectului de BVC si a Programului de activitate alaturi de Administratorul Unic/Consiliul de Administratie;

*          propuneAdministratorului Unic/Consiliului de Administratie programe de retehnologizare, modernizare, restructurare;

*          la sfarsitul exercitiului financiar intocmeste Raportul de executie al BVC, contribuie la intocmirea Bilantului Contabil, a Contului de profit si pierdere, a Raportului de Gestiune si a propunerilor de repartizare a profitului. Raspunde in solidar cu ceilalti membrii ai conducerii executive si administratorii de exactitatea datelor prezentate in documentele mentionate.

*          Initiaza si pune in aplicare personal, sau dupa caz cu aprobarea CA, orice program avand ca scop optimizarea activitatii societatii;

*          Coordoneaza direct activitatea de marketing a societatii pentru a identifica orice oportunitati pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societatii;

*          Indeplineste orice ale sarcini pentru care este imputernicit de Administratorul Unic/Consiliul de Administratie.”

 

 

3. Alegerea incheierii unui Contract de Tranzactie cu domnii Buzatu Florian Teodor, Vulpescu Octavian Viorel si Badircea Constantin de reducere a tuturor pretentiilor rezultate din Decizia nr. 1399 din 14.10.2025 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Dosarul nr. 76/63/2013*** la plata sumei de 80.000 euro de catre domnii Buzatu Florian Teodor, Vulpescu Octavian Viorel si Badircea Constantin la cursul BNR din ziua platii, precum si de renuntare de catre Societatea Constructii Feroviare Craiova S.A. la toate masurile de executare incepute, respectiv la orice actiune pe rolul instantelor judecatoresti. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa incheie un astfel de contract, precum si sa negocieze si sa aprobe toate clauzele unui astfel de contract. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire sa semneze incheierea contractului aprobat.

 

 

4. Ratificarea incheierii in conditiile negociate si aprobate de Consiliul de Administratie si semnarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie a unui Contract de Tranzactie cu domnii Buzatu Florian Teodor, Vulpescu Octavian Viorel si Badircea Constantin de reducere a tuturor pretentiilor rezultate din Decizia nr. 1399 din 14.10.2025 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Dosarul nr. 76/63/2013*** la plata sumei de 80.000 euro de catre domnii Buzatu Florian Teodor, Vulpescu Octavian Viorel si Badircea Constantin la cursul BNR din ziua platii, precum si de renuntare de catre Societatea Constructii Feroviare Craiova S.A. la toate masurile de executare incepute, respectiv la orice actiune pe rolul instantelor judecatoresti.

 

 

5. Aprobarea actualizarii obiectului de activitate al Constructii Feroviare Craiova S.A., in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (C.A.E.N. Rev. 3), precum si modificarea obiectelor de activitate, dupa cum urmeaza:

 

Domeniul principal de activitate este codificat conform C.A.E.N. REV. 3:

421 – Lucrari de constructii ale drumurilor si a cailor ferate

 

Activitatea principala este codificata conform cod C.A.E.N. REV. 3:

4211 – Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

 

Obiectul de activitate al societatii mai cuprinde urmatoarele obiecte secundare de activitate:

Activitatile secundare conform codificarii (ordin 377/2024) Rev.Caen (3)

0510 - Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0710 - Extractia mineralelor feroase

0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu

0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrsamintelor naturale

0893 - Extractia sarii

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1611 - Taierea si rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea si finisarea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1625 – Fabricarea de usi si ferestre din lemn

1627 – Finisarea articolelor din lemn

1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.

2223 - Fabricarea de usi si ferestre din material plastic

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere

2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 - Constructia de nave civile si structuri plutitoare

3013 - Constructia de nave si vase militare

3020 - Fabricarea materialului rulant

3031 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, civile

3032 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, militare

3100 - Fabricarea de mobila

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212 - Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 - Constructii hidrotehnice

4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor

4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4684 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit

4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.

4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comert cu amanuntul al motocicletelor; comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4911 - Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale

4912 - Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare

4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

6120 – Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6422 - Activitati ale canalelor de finantare

6492 - Alte activitati de creditare

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente transport pe apa

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)

7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.

8110 - Activitati de servicii suport combinate

8122 - Activitati specializate de curatenie

8130 - Activitati de intretinere peisagistica

8210 - Activitati de secretariat si servicii suport

8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional

9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9312 - Activitati ale cluburilor sportive

9313 - Activitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive n.c.a.

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9411 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale

9524 - Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

 

 

6. Aprobarea modificarea corespunzatoare a art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a actualizarii obiectului de activitate, in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (C.A.E.N. Rev. 3), si a eliminarii unor obiecte de activitate, dupa cum urmeaza:

„ Art.6. Obiectul de activitate

            Domeniul de activitate principal este lucrari de constructii ale drumurilor si a cailor ferate, ce corespunde nomenclatorului CAEN grupa 421.

            Activitatea principala este lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor, cod CAEN clasa 4211.

 

Activitati secundare:

Activitatile secundare conform codificarii (ordin 377/2024) Rev.Caen (3)

0510 - Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0710 - Extractia mineralelor feroase

0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu

0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrsamintelor naturale

0893 - Extractia sarii

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1611 - Taierea si rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea si finisarea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1625 – Fabricarea de usi si ferestre din lemn

1627 – Finisarea articolelor din lemn

1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.

2223 - Fabricarea de usi si ferestre din material plastic

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere

2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 - Constructia de nave civile si structuri plutitoare

3013 - Constructia de nave si vase militare

3020 - Fabricarea materialului rulant

3031 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, civile

3032 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, militare

3100 - Fabricarea de mobila

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212 - Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 - Constructii hidrotehnice

4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor

4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4684 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit

4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.

4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comert cu amanuntul al motocicletelor; comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4911 - Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale

4912 - Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare

4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

6120 – Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6422 - Activitati ale canalelor de finantare

6492 - Alte activitati de creditare

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente transport pe apa

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)

7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.

8110 - Activitati de servicii suport combinate

8122 - Activitati specializate de curatenie

8130 - Activitati de intretinere peisagistica

8210 - Activitati de secretariat si servicii suport

8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional

9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9312 - Activitati ale cluburilor sportive

9313 - Activitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive n.c.a.

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9411 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale

9524 - Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor”

 

 

7. Aprobarea datei de 11.09.2026 ca data de inregistrare si a datei de 10.09.2026 ca ex date.

 

 

8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe.

 

9. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a  reprezenta societatea, a semna si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare, semnare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si alte autoritati competente.

 

 

In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala

-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii pot exercita drepturile prevazute anterior, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro.

Informatii mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obtinute de pe site-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro, ulterior publicarii convocarii AGEA in M.O. al Romaniei, partea a IV a.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, pana pe data 19.08.2026, ora 11. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Propunerile si intrebarile actionarilor, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

-fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis la sediul societatii prin posta sau servicii de curierat in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar ”Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Constructii Feroviare Craiova S.A. din data de 21/24.08.2026” ,

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001R privind semnatura electronica – prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro  mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Constructii Feroviare Craiova S.A. din 21/24.08.2026’’.

Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea: pentru persoanele fizice – act de identitate si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat. Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe propria raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii  www.constructiiferoviare-craiova.ro .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.      

In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale, generale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii pana la data de 19.08.2026, ora 11⁰⁰,  sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in acelasi termen, la adresa de e-mail: office@constructiiferoviare-craiova.ro, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro., in situatia depasirii acestui termen acestea nefiind  luate in considerare.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGEA, formularele de imputernicire speciala, formularele de vot prin corespondenta, precum si procedura de vot se gasesc pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro

Proiectul de hotarare a AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, sunt disponibile incepand cu data de 17.07.2026, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 12⁰⁰ - 14⁰⁰.

In situatia in care la data de 21.08.2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 24.08.2026, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.

 

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 12⁰⁰-14⁰⁰ de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O al Romaniei, partea a IV-a.

 

Director General,

Sulu Ionut-Marius