Hotarari AGOA din 20.05.2026

RAPORT CURENT 21/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 20.05.2026

Conducerea Cris-Tim Family Holding S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 20.05.2026, incepand cu ora 10:00, la Courtyard by Marriot, sala ZETA, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2A, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Razvan Furtuna

Director Financiar

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Nr. 2 / 20.05.2026

Actionarii CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A., cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii, nr. 661, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J2000000991296, identificator unic la nivel european (EUID):  ROONRC.J2000000991296, cod unic de inregistrare 13533870, cod de inregistrare fiscala RO13533870, cu un capital social subscris si varsat de 80.600.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 20.05.2026, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2289 din data de 17.04.2026 si in Ziarul Bursa nr. 69 din data de 17.04.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999 % (61.148.432  voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (70 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 681 abtineri si 30 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Dragos Stratone, Managerul Departamentului Juridic al Societatii sau, in lipsa acestuia, a domnului Samir Gazi, consilier juridic al Societatii, in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.148.501 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 712 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat profit net in valoare de 110.840.072 RON din care se constituie rezerve de 55.420.036 RON, rezultand un profit net distribuibil de 55.420.036 RON.

Spre informare, pentru anul financiar 2025, profitul net pe actiune este de 1,3752 RON/actiune.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997 % (61.148.916  voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (197 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 100 voturi neexprimate):

Se aproba:

Distribuirea de dividende in valoare de 77.588.036 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,9626 RON, provenit din profitul net pentru anul financiar 2025 (corespondent unei valori de 0,6876 RON din dividendul total) si din rezervele constituite din profitul net aferent anului 2009 (corespondent unei valori de 0,2750 RON din dividendul total), care urmeaza a fi distribuit potrivit prezentei hotarari, prin referire la numarul de actiuni care dau dreptul la dividende.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.148.409 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (17 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 787 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9977% (61.145.424 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0023% (1.392 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.397 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.149.213 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i) 08.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii) 05.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii) 22.06.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 75,8675% (61.149.213 actiuni) din capitalul social si 75,8675% (61.149.213  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9975% (61.146.955 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0025% (1.500 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 758 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Radu-Junior Timis, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Aceasta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 20.05.2026, in 3 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Radu Timis si secretarul de sedinta, Dragos Stratone.