Consiliul de Administratie al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI cu sediul in Iasi, str.Toma Cozma nr.13, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J.22-354/1991, avand C.U.I.: RO.1957570, intrunit in sedinta din data de 18.03.2026, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 28.04.2026, ora 1100, la sediul societatii, iar daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege urmatoarea convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi pentru a doua zi, 29.04.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora, pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 17.04.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea
7 Aprobarea raportului de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2026, conform politicii de remunerare.
8 Analiza si ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie al Constructii Hidrotehnice SA din data de 20.01.2026, privind creditul contractat de la Unicredit Bank si garantiile constituite.
10 Aprobarea datei de 18.05.2026, ca data „ex date”.
Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generala.
Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societatii prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, sa contina instructiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot"pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") si vor fi insotite de copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatatului procurii speciale ( dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).
In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, aceasta va transmite societatii la termenul indicat mai sus Procura speciala originala, insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, care sa respecte prevederile Art. 205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat, in conformitate cu art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.conhidro.ro .
Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .
Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al actionarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor) al actionarului persoana juridica. In conditiile completarii ordinii de zi , societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare in conformitate cu noua ordine de zi.
Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu intrebarile adresate in scris, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate al (CI/BI), al actionarului persoana fizica, sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor), al actionarului persoana juridica.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2026 si pe website-ul societatii www.conhidro.ro, iar pentru informatii suplimentare actionari se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat si Resurse Umane, de la sediul societatii, intre orele 8-16.