Hotarari AGA O 19.08.2025

Nr._2262_/19.08.2025_

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                19.08.2025

            Denumirea entitatii emitente:        S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                                    IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                         0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                               J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:   1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:           

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3198/10.07.2025                         si cotidianul Buna Ziua Iasi din   10.07.2025,

intrunita la data de 19.08.2025, ora 10⁰⁰  in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 2

Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2024.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, ratificarea Hotararii nr. 3 a Consiliului de Administratie al Constructii Hidrotehnice SA din data de 29.01.2025 si Hotararii nr. 20 a Consiliului de Administratie al Constructii Hidrotehnice SA din data de 18.12.2024, privind creditul contractat de la Unicredit Bank si garantiile constituite.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2024, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, aprobarea datei de 04.09.2025 ca data de inregistrare.

Art.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, aprobarea datei de 03.09.2025, ca data „ex date”.

Art.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, imputernicirea Presedintelui  Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                     Vicepresedinte,       

Ec.IoanCareja                                                                  cons.jr.Alexandru Fetcu