Hotarari AGA O 29.09.2025

Nr._2671_/_30.09.2025

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                30.09.2025

            Denumirea entitatii emitente:        S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                                    IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                         0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                               J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:   1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:           

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.                 3962/25.08.2025 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  22.08.2025,

intrunita la data de 29.09.2025, ora 10⁰⁰  in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand  65,05 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 3

Art.1 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din voturilor exprimate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege urmatorii membri in Consiliul de Administratie pentru un mandat cu durata de 4 ani , incepand de la data de 12.10.2025 pana la data de 11.10.2029:

                              - Novac Andrei      - cu 236.528 voturi

                                  - Lupu Vincentiu -Stefanel - cu 236.528 voturi

                                  - Careja Ioan                      - cu 436.753 voturi

                               - Holban Silviu-Viorel   - cu 536.528 voturi

                               - Fetcu Alexandru   - cu 249.628 voturi.

           Noii membri ai Consiliului de Administratie, au informat AGOA de alegerea d-lui Novac Andrei, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie , iar dl.Fetcu Alexandru este ales in functia de Vicepresedinte CA.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi,  imputernicirea d-lui Holban Titi, director general,  sa semneze in numele societatii, contractele de mandat ale administratorilor.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, data de 16.10.2025, ca data de inregistrare.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi, datei de 15.10.2025, ca data „ex date”.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/de sedinta, dl.Careja Ioan, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                     Vicepresedinte,       

Ec.IoanCareja                                                                     cons.jr.Alexandru Fetcu