Catre:   

        BURSA DE VALORI BUCURESTI SA   

        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA   

RAPORT CURENT NR. 20/2025

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor Chromosome Dynamics SA 03.12.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CHROMOSOME DYNAMICS SA s-a intrunit statutar si legal la data de 03 decembrie 2025, cu participarea directa a actionarilor care detin in total 459.000 actiuni reprezentand 57,858% din capitalul social al Societatii si numarul total de drepturi de vot. Textul integral al hotararii Adunarii este redat integral in continuare.

 Presedintele Consiliului de Administratie

YESOD SRL,

Reprezentata de IONEL Mugurel Gabriel 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

NR. 2/03.12.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social in Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Etaj 2, Birou A23, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J2020001800401 si avand CIF RO42234198, avand un capital social subscris si varsat de 158.664 lei (Societatea),

intrunita legal si statutar la a doua convocare din data de 03 decembrie 2025, ora 10:00, la adresa sediului social din Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Etaj 2, Birou A23, Sector 6, Bucuresti,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

cu participarea directa, prin reprezentare sau prin vot prin corespondenta a actionarilor reprezentand 57,858% din capitalul social, respectiv detinand un numar de 459.000 actiuni si 459.000 drepturi de vot, respectiv 57,858% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba reinoirea mandatului auditorului financiar al Societatii, MGMT AUDIT & BPO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2014014885401, avand CUI RO33928794, societate de audit membra activa a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), reprezentata legal prin auditorul financiar Gabriela Ciacaru, pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2025, in conditiile contractuale agreate cu Societatea.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 459.000 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 2. Se aproba onorariul si conditiile de prestare a serviciilor de audit financiar aferente exercitiului financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 459.000 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 3. Se aproba data de inregistrare  23 decembrie 2025 ca data de inregistrare (22 decembrie 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 459.000 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art.4. Se aproba mandatarea domnului Ionel Mugurel Gabriel, in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama actionarilor prezenti, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de audit si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 459.000 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art.5.  Se aproba acoperirea rezultatului reportat negativ aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in valoare totala de 7.394.280,03 lei, provenind din:

- contul 1171 „Rezultatul reportat – pierdere 2024” = 6.934.957,61 lei;

- contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” = 459.322,42 lei;

prin utilizarea profiturilor obtinute in anii 2020-2023 in valoare de 2.461.687,30 lei si utilizarea sumelor existente in contul 1041 „Prime de emisiune”, in conformitate cu dispozitiile art. 183 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata. Dupa aceasta operatiune, soldul contului 1041 „Prime de emisiune” in valoare de 7.105.870,92 lei va fi diminuat cu suma de 4.932.592,73 lei, constituit din rezultatul reportat negativ, ramanand disponibil un sold de 2.173.278,19 lei.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 459.000 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata  in 3 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3  pagini, astazi 03.12.2025.

Presedinte   AGOA                                                                                                          Secretar AGOA

Ionel Mugurel- Gabriel                                                                                                               Ile Alexandra- Ioana

                                                                                                                                                     Boldu Ionela- Catalina