RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 15.04.2026
Denumirea societatii comerciale: SC CICERO SA
Sediul social: Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, nr.39, bl.KA2, Tronson 1, Judet Mehedinti
Numarul de Telefon/Fax: 025.231.02.81 ;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1605868
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1990000001251
Capitalul social subscris si varsat: 574.740 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS
Eveniment important de raportat: Convocator AGOA si AGEA din 20/21.05.2026
DECIZIE
din data de 15.04.2026
Presedintele Consiliului de Administratie al SC CICERO SA cu sediul in Dr.Tr.Severin str. Independentei, nr.39,bl.KA2, Tronson 1, jud. Mehedinti, inregistrata la ORC Mehedinti sub nr.J1990000001251, CUI RO 1605868, in baza art.111 si art.113 din Legea 31/1990 republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la sediul societatii la data de 20.05.2026 orele 12:00, respectiv orele 13:00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.05.2026 (data de referinta).
In situatia neindeplinirii conditiilor legate de cvorum in data de 20.05.2026 se convoaca si se fixeaza cele doua sedinte AGOA si AGEA pentru data de 21.05.2026, orele 12:00, respectiv orele 13:00 , la sediul societatii, avand aceleasi ordine de zi.
Ordinea de zi pentru AGOA va fi:
1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2025;
2. Aprobarea Bilantului contabil a contului de profit si pierdere, anexele la Bilantul contabil pentru anul 2025;
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent 2025;
4. Aprobarea Raportului societatii de audit pentru anul 2025;
5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2025;
6. Analiza gestiunii Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
7. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
8. Analiza si aprobarea BVC-lui pe anul 2026 ;
9. Aprobarea numirii Presedintelui Consiliului de Adminitratie pentru 4 ani;
10. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.06.2026 ,,ex-date’’
Ordinea de zi pentru AGEA va fi:
1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru vanzare si inchiriere de terenuri si spatii comerciale ;
2. Aprobarea programului de dezvoltare-investitii pe anul 2026;
3. Aprobarea angajare credite bancare pentru finantare proiecte fonduri europene si investitii;
4. Aprobarea depunerii de proiecte pe fonduri europene;
5. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 16.06.2026,,ex-date’’.
Actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 02.05.2026.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.
Accesul actionarilor la sedintele AGOA si AGEA se face prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Actionarii pot fi reprezentati in sedintele AGOA si AGEA prin alte persoane in baza unei procuri speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procura speciala conforme cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2021, art.201, 202 care vor fi puse la dispozitie de Consiliului de Administratie al societatii.
Procurile speciale se vor intocmi in trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate completat si semnat, se depune personal sau se trimite prin orice forma de curierat- formularul de procura originala impreuna cu documentele insotitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat), la sediul societatii sau pe email la adresa: cicerodrobeta@yahoo.com, pana cel tarziu la 20.05.2026. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de prim drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia sau pe email la adresa : cicerodrobeta@yahoo.com, pana cel tarziu la 20.05.2026.
Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, tel. 0252.310.281, de luni pana joi, intre orele 12.00-15.00, la sediul societatii, incepand cu data de 20.04.2026.
Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 20.05.2026.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Prundianu Silviu
NOTA
privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor
a repartizarii profitului net la data de 31 decembrie 2025
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societatii pentru exercitiul financiar 2025.
Baza legala este reprezentata de:
- Legea nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul de Administratie al SC CICERO SA propune ca profitul net al societatii, aferent anului 2025 sa ramana nerepartizat.
Adunarea Generala a Actionarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
PRUNDIANU SILVIU