RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea societatii comerciale : SC CICERO SA
Sediul social: Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, nr.39, bl.KA2, Tronson 1, Judet Mehedinti
Numarul de Telefon/Fax: 025.231.02.81 ;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1605868
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/25/1/1990
Capitalul social subscris si varsat: 574.740 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS
Eveniment important de raportat: Hotarare nr.1 AGOA din 24.04.2025
HOTARARE NR.1 a A.G.A. ORDINARA
din 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale SC CICERO SA, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 24.04.2025, ora 12:00, la sediul Societatii din Drobeta Turnu Severin, str. Independentei, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinti, fiind reprogramata din data de 23.04.2025, datorita neintrunirii cvorumului necesar.
La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 10.04.2025.
Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 4 actionari care detin 189.539 actiuni, respectiv 473.847,50 lei din capitalul social, reprezentand 82.4455% din totalul voturilor.
Au fost prezenti urmatorii actionari:
|
Nr.
crt
|
Denumire/
nume actionar
|
Nr.inreg./
CNP
|
Adresa
|
Nr.act
Det.
|
Procent
(%)
|
|
1
|
Prundianu
Silviu
|
|
|
85.000
|
36,9732
|
|
2
|
Prundianu Sanziana Ioana
|
|
|
85.000
|
36,9732
|
|
3
|
Prundianu
Mihai
|
|
|
19.500
|
8,4821
|
|
4
|
Mitran
Elena
|
|
|
39
|
0.0170
|
Ca urmare a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025, convocata in temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata
AM HOTARAT:
Art.1. AGA aproba Bilantul Contabil, contul de profit si pierdere, anexele la Bilantul contabil pentru activitatea economico-financiara pe anul 2024;
Art.2 AGA aproba ca Profitul net aferent anului 2024 sa ramana nerepartizat;
Art.3 AGA aproba Raportul societati de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru anul 2024;
Art.4. AGA aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru activitatea anului 2024;
Art.5. AGA aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2024;
Art.6 AGA aproba politica de remunerare a administratorilor ;
Art.7. AGA aproba BVC-ul pentru anul 2025 ;
Art.8. AGA aproba prelungirea mandatului de Administrator-Membru pentru dna ORLEANU VALENTINA GHEORGHITA, cu inca un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 15.04.2029;
Art.9. AGA aproba prelungirea mandatului de Administrator-Membru pentru dna HRISTODORESCU AURORA-VICTORIA, cu inca un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 15.04.2029;
Art.10. AGA aproba reinnoirea mandatului Auditorului Financiar al societatii pentru firma SC CIPL EXPERT AUDIT SRL – CUI 17067196, cu un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 16.04.2029;
Art.11. AGA aproba stabilirea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 19.05.2025 “ex-date“.
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dnei Mitu Aurelia pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare si publicarea prezentei hotarari AGOA la O.R.C. Mehedinti.
PRESEDINTE C.A.
PRUNDIANU SILVIU