Nr.844/28.04.2025
RAPORT CURENT
Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 28.04.2025
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Nr. telefon/fax: 021.252.29.52
Cod Inregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J40/472/1991
Capital social subscris si varsat: 6.764.967,5 lei
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare
emise : Aero - BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotarari AGEA CI-CO S.A.
In conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CI-CO S.A. informeaza toti actionarii ca, in data de 28.04.2025, la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.
Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro
Presedintele Consiliului de Administratie - Ion Sorin Ioneata
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CI-CO S.A. din 28.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CI-CO S.A (”Societatea”), a avut loc astazi, 28.04.2025, ora 8.30, la prima convocare, la sediul Societatii din Aleea Campul Mosilor nr. 5, Sector 2, Bucuresti.
La Adunarea Generala a Actionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionarii ce detin 2.634.500 actiuni, reprezentand 97,35% din capitalul social subscris.
Convocarea adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1525/28.03.2025, in Anuntul Telefonic, pe website-ul societatii la adresa www.ci-co.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
Adunarea Generala, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
1. Se aproba modificarea obiectului de activitate al societatii.
Se mentine activitatea principala a societatii, recodificata conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3): 6820 -Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Se elimina urmatoarele activitati secundare:
1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
3312 - Repararea masinilor
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213 - Constructia de poduri si tuneluri
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7721 - Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportive (doar Activitati de inchiriere)
9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
9003 - Activitati de creatie artistica
9004- Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
9523 - Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
Ca urmare a modificarii obiectului de activitate , art. 5 si 6 din Actul Constitutiv al Societatii se inlocuiesc integral si vor avea urmatorul continut:
Art.5. DOMENIUL SI OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
Obiectul principal de activitate, codificat potrivit Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN este:
Activitatea principala: conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3) “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii” - cod CAEN 6820.
Art. 6. OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE
Societatea poate desfasura urmatoarele activitati secundare:
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 - Alte lucrari de finisare
4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
5210 – Depozitari
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulari
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6831 - Agentii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
HOTARAREA NR. 2
2. Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 19.05.2025 ca data ”ex – date”.
HOTARAREA NR. 3
3. Se desemneaza administratorul Ion Sorin Ioneata pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.E.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil.
Presedinte,
Sorin Ioneata
Secretar,
Florentina Constantin