Nr.712/21.04.2026
RAPORT CURENT
Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 21.04.2026
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Nr. telefon/fax: 021.252.29.52
Cod Inregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J1991000472401
Capital social subscris si varsat: 6.764.967,5 lei
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare
emise : Aero - BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotararea AGOA CI-CO S.A.
In conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CI-CO S.A. informeaza toti actionarii ca, in data de 21.04.2026, la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.
Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ion Sorin Ioneata
HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII CI-CO S.A. din 21.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CI-CO S.A (”Societatea”), a avut loc astazi, 21.04.2026, ora 10:00, la prima convocare, la sediul Societatii din Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti.
La Adunarea Generala a Actionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionarii ce detin 2.634.500 actiuni, reprezentand 97,35 % din capitalul social subscris.
Convocarea adunarii a fost efectuata in mod legal prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1615/17.03.2026 precum si in presa si pe site-ul societatii la adresa www.ci-co.ro
Adunarea Generala, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
1. Aproba situatiile financiare pentru anul 2025, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
2. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2025 in valoare de 6.021.900,93 lei, dupa cum urmeaza:
- 6.007.291,14 lei – pentru distribuirea de dividende;
- 14.609,79 lei– alte rezerve.
Aproba dividendul in valoare bruta de 2,22 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Aproba data de 19.06.2026 ca Data Platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
4. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin AGOA din 26.04.2022, neridicate pana la data de 29.06.2025, in suma de 11.102,65 lei si inregistrarea acestora la „alte venituri”.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investitii pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie.
6. Descarca de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2025.
7. Alege prin vot secret pe Sergiu Mihailov, pe Constantin Stefan si pe Ion-Sorin Ioneata ca membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de expirarii mandatului membrilor anteriori 18.09.2026 si pana la data de 18.09.2030.
8. Aproba forma contractelor de administrare ce urmeaza a fi incheiate cu administratorii alesi.
9. Imputerniceste pe dl. Gusta Horia-Ion pentru semnarea in numele societatii a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
10. Aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii Consiliului de Administratie.
11. Aproba remuneratia variabila (bonus) pentru Consiliul de Administratie pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie
12. Alege prin vot secret auditorul financiar PAV Business Services SRL, pentru exercitiile financiare 2026-2027.
13. Desemneaza pe dl. Ion Sorin Ioneata, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.O.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege.
14. Aproba data de 5.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 4.06.2026 ca data ”ex – date”.
Presedinte,
Sorin Ioneata
Secretar,
Florentina Constantin