Convocare AGA O & E 29.05.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 4/2026

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AIR CLAIM S.A. pentru data de 29 mai 2026.

Consiliul de Administratie al Societatii convoaca pentru data de 29 mai 2026 (prima convocare) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA“), ora 10:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA“), ora 11:00, respectiv pentru data de 2 iunie 2026 (a doua convocare), ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societatii situat in Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania.

Textul integral al fiecarui Convocator incluzand punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA este atasat prezentului raport curent.

Dan-Andrei Straut

Presedinte Consiliu de Administratie

CONVOCATOR

Din data de 20.04.2026

Consiliul de Administratie al AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 („Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("Legea 31/1990") privind societatile, republicata, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 15 din actul constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

in data de 29 mai 2026, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania.

Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (punct ce va fi decis in sedinta de catre actionarii prezenti);

2.      Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025 si ratificarea tuturor actelor incheiate in numele Societatii de Consiliul de Administratie in anul financiar 2025;

4.      Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2025 in suma de 3.383.898 lei, astfel:

a)        rezerva legala: 22.000 lei;

b)        distribuirea de dividende: 0 lei;

c)         suma de 3.361.898 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, consiliul de administratie propune ca suma de 528.000 lei sa fie folosita la demararea de catre Societate a unui program de rascumparare actiuni, in conditiile si modalitatea aprobate prin AGEA Societatii, necesar indeplinirii obligatiilor Societatii rezultate din demararea programului de recompensare si motivare a personalului cheie de tip Stock Option Plan;

5.      Reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o noua perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data AGOA. Administratorii in functie la data AGOA sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii pot propune candidati pana la data de 13 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari". Lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe website-ul acesteia (www.airclaim.com, sectiunea Investitori), putand fi consultata si completata de acestia.

6.      Aprobarea ca mandatul membrilor consiliului de administratie aferent anului financiar 2026 sa fie neremunerat;

7.      Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;

8.      Stabilirea datei de:

•     23 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

•     22 iunie 2026  ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii si data participarii garantate.

9.      Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului, fiecare in mod individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA. 

SI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")

in data de 29 mai 2026, ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (punct ce va fi decis in sedinta de catre actionarii prezenti);

2.      Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 55.000 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 550.000 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 RON per actiune („Actiunile Noi”), in urma incorporarii sumei de 55.000 RON reprezentand 2,3565% din primele de emisiune inregistrate in contabilitatea Societatii („Majorarea de Capital”), precum si aprobarea unui pret de 6,65 RON per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific aratat mai jos si rotunjirii numarului de Actiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

a)      Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 10 actiuni deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate la data convocarii AGEA), sub rezerva prevederilor literei c) de mai jos;

b)      In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

c)       Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 6,65 RON; si

d)      In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi de 605.000 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de pana la 6.050.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

e)      Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie precum si a Directorului General sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

i       asigurarea listarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii de Capital Social;

ii      aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si

iii     reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

3.      Aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2026-2028, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar maxim de 125.000 de actiuni in limita numarului de actiuni efectiv rascumparate de Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin prezenta AGEA, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

i           dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;

ii         in cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie;

iii        implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

iv       implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;

v         Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

4.      Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni prin achizitii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

i           numarul maxim ce poate fi achizitionat este de 125.000 actiuni;

ii         pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un pret minim egal cu 0,1 lei si un pret maxim egal cu 6,65 lei;

iii        valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 528.000 lei;

iv       durata programului de rascumparare este de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA in registrul comertului;

v         tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

vi       scopul programului de rascumparare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, aprobat prin prezenta AGEA;

vii      Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA inclusiv, dar fara a se limita la: (i) perioada efectiva de derulare a programului de rascumparare, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor fi efectiv achizitionate de Societate in vederea implementarii planului de rascumparare.

5.      Se propune modificarea Art. 7.1 si 7.2 din actul constitutiv al Societatii pentru a reflecta structura actualizata a capitalului social, dupa cum urmeaza:

„7.1 Societatea are un capital social total de 605.000 RON contribuit in numerar si in natura, subscris si varsat integral.

7.2 Capitalul societatii este impartit in 6.050.000 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei.”

6.      Aprobarea modificarii art. 19.7 din actul constitutiv al Societatii, in cazul alegerii/reinnoirii prin AGOA din 29 mai 2026 a membrilor Consiliului de Administratie, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut:

„19.7 La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administratie al Societatii sunt:

i.         [se va completa cu datele exacte ale primului administrator ales/reinnoit];

ii.       [se va completa cu datele exacte ale celui de-al doilea administrator ales/reinnoit];

iii.      [se va completa cu datele exacte ale celui de-al treilea administrator ales/reinnoit].”

7.      Stabilirea datei de:

•     23 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; 

•     22 iunie 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

•     19 iunie 2026 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

•     24 iunie 2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si

•     7 iulie 2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii de Capital Social.

8.      Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului, fiecare in mod individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA. 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 25 mai 2026 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 2 iunie 2026, ora 10.00 respectiv, ora 11:00, avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi (i.e. 25 mai 2026). A doua convocare a Sedintei AGOA/AGEA va avea loc la sediul Societatii situat in Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA; si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate pana la data de 13 mai 2026 ora 17:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari” de mai jos.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA pana la data de 15 mai 2026.

Propuneri de candidati pentru Consiliul de Administratie

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii actuali ai consiliului de administratie al Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al consiliului de administratie cuprinzand informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/membrului actual al consiliului de administratie al Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae si (iii) declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de cadrul normativ aplicabil ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate in vederea aprobarii sale si ca accepta mandatul, in ipoteza in care va fi ales. Propunerile de candidati impreuna cu documentele mentionate mai sus pot fi inaintate Societatii pana la data de 13 mai 2026 ora 17:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari".  

Lista cuprinzand informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse spre a fi alese in functia de membru al consiliului de administratie se va afla la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii (www.airclaim.com) si la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pana la data de 25 mai 2026 ora 17:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari” de mai jos.

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA/AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate in limba romana, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii, pana la data de 27 mai 2026 ora 10:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari” de mai jos.

Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)       este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe propria raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii, pana la data de 27 mai 2026 ora 10:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari” de mai jos.

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

a)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)      imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copii ale procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in limba romana.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii, pana la data de 27 mai 2026 ora 10:00 (ora Romaniei), conform prevederilor de la sectiunea „Expedierea documentelor de catre actionari” de mai jos.

Expedierea documentelor de catre actionari

Documentele si cererile mentionate in prezentul convocator (inclusiv procurile) vor fi transmise Societatii dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania pana la data limita prevazuta in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2026";

b)      transmise catre registratura Societatii din Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data limita prevazuta in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2026";

c)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data limita prevazuta in convocator, la adresa de e-mail investitori@airclaim.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2026".

Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA/AGEA, la sediul social al Societatii din Voluntari, B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania si pe pagina de web a Societatii (www.airclaim.com, sectiunea Investitori).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 5.500.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot, prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 5.500.000 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0760 616 930 si pe website-ul Societatii www.airclaim.com.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN-ANDREI STRAUT