Decizia CA cu privire la majorarea capitalului social - actiuni gratuite

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 12/2025

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea AIR CLAIM S.A. („Societatea”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie din data de 30.05.2025 prin care a fost aprobata, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 (punctul 2) din data de 28.04.2025 („Hotararea AGEA”) majorarea capitalului social cu suma de 110.000 RON, prin emisiunea unui numar de 1.100.000 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON per actiune („Actiunile Noi”), in urma incorporarii unei parti din primele de emisiune rezultate in urma plasamentului privat realizat anterior listarii Societatii („Majorarea Capitalului Social”), care vor fi alocate dupa cum urmeaza:

a)       Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 4 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua, sub rezerva prevederilor de mai jos.

b)      In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, iar pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat mai sus si rotunjirii rezultatelor este de 6,65 RON.

c)       Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni conform mecanismului de mai sus vor fi alocate Societatii. Drepturile aferente actiunilor alocate Societatii, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toata perioada detinerii lor de catre Societate.

In urma Majorarii de Capital Social conform celor de mai sus, capitalul social al Societatii este in valoare de 550.000 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 5.500.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 RON/actiune.

Pentru mai multe informatii referitoare la Majorarea Capitalului Social, documentul de informare referitor la distribuirea de actiuni de catre Societate este anexat acestui raport curent.

Dan-Andrei Straut

Presedinte Consiliu de Administratie

Decizia Consiliului de Administratie AIR CLAIM S.A.

din data de 30.05.2025

Consiliul de Administratie al AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucuresti, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 („Societatea”), s-a intrunit la data de 30.05.2025, ora 10:00.

La sedinta au participat urmatoarele persoane:

§  Dl Dan-Andrei Straut – presedintele Consiliului de Administratie;

§  Dl Cristian Negus – membru in Consiliul de Administratie al Societatii;

§  Dna Andreea-Elena Voinea – membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.      Confirmarea sumei finale a majorarii de capital social aprobata prin hotararea AGEA nr. 2 din data de 28.04.2025 („Majorarea de Capital Social”);

2.      Acordarea unei imputerniciri pentru reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

Dl Dan-Andrei Straut, presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a declarat sedinta deschisa.

Membrii Consiliului de Administratie au decis urmatoarele:

Hotararea 1

Avand in vedere urgenta tinerii acestei sedinte a Consiliului de Administratie al Societatii, Consiliul de Administratie al Societatii aproba cu unanimitate renuntarea la formalitatile de convocare pentru tinerea acestei sedinte.

Hotararea 2

Consiliul de administratie al Societatii aproba cu unanimitate desemnarea domnului Cristian Negus  ca secretar al acestei sedinte a consiliului de administratie al Societatii.

Hotararea 3

Consiliul de Administratie confirma prin prezenta suma de 110.000 RON ca reprezentand suma finala a Majorarii de Capital Social prin emiterea unui numar de 1.100.000 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON.

a)       Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 4 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua, sub rezerva prevederilor de mai jos.

b)      In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, iar pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat mai sus si rotunjirii rezultatelor este de 6,65 RON.

c)       Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni conform mecanismului de mai sus vor fi alocate Societatii. Drepturile aferente actiunilor alocate Societatii, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toata perioada detinerii lor de catre Societate.

In urma Majorarii de Capital Social conform celor de mai sus, capitalul social al Societatii este in valoare de 550.000 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 5.500.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 RON/actiune.

Hotararea 4

Consiliul de Administratie aproba prin prezenta modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta Majorarea de Capital Social.

Articolul 7 din actul constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

7.1. Societatea are un capital social total de 550.000 lei contribuit in numerar si in natura, subscris si varsat integral.

7.2. Capitalul societatii este impartit in 5.500.000 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei.

7.3 Actiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise in forma dematerializata, conferind drepturi egale detinatorilor lor.

7.4. Evidenta actiunilor emise de Societate si a detinatorilor lor este pastrata in Registrul Actionarilor tinut, la zi, de catre Societate pana la admiterea la tranzactionare pe piata de capital. Dupa incheierea contractului de registru cu Depozitarul Central S.A. in vederea admiterii la tranzactionare, Registrul Actionarilor va fi tinut, la zi, de catre Depozitarul Central, in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.

7.5. Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii si in conditiile legii, se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar si fara drept de vot, si se pot converti actiunile ordinare si cele preferentiale dintr-o categorie in alta.”

Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizata care reflecta modificarile aprobate mai sus.

Hotararea 5

Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre dl Dan-Andrei Straut si dl Cristian Negus („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii („Imputernicirea”):

       (i)            cu putere si autoritate depline, sa  semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administratie, si sa realizeze orice alta formalitate necesara, utila sau oportuna pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, dupa cum va fi cazul, precum si sa semneze si sa transmita orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta; si

     (ii)            sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, notarilor publici si a oricarei alte autoritati  sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline.

Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.

In lipsa altor aspecte de discutat pe ordinea de zi, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a declarat sedinta inchisa.

Prezenta decizie a fost intocmita in 2 (doua) exemplare originale.

Dan-Andrei Straut

_______________

Cristian Negus

_______________

Andreea-Elena Voinea

_______________

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACTIUNI DE CATRE AIR CLAIM S.A.

DIN DATA DE 30.05.2025

Acest document („Documentul”) este emis in legatura cu distribuirea unui numar de 1.100.000 actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 0,10 RON si o valoare nominala totala de 110.000 RON catre actionarii AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucuresti, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 („Societatea”), astfel cum aceasta operatiune a fost aprobata prin intermediul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 (punctul 2) din data de 28.04.2025 (“Hotararea AGEA 2/28.04.2025”).

Prezentul document a fost publicat si este pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii la www.airclaim.com. Informatiile din acest Document sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Document.

Societatea AIR CLAIM S.A. declara ca este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucuresti, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 si accepta responsabilitatea cu privire la informatia continuta in acest Document.

Persoanele responsabile din partea Societatii pentru informatiile cuprinse in prezentul Document sunt membrii Consiliului de Administratie, respectiv:

a)               Dl Dan-Andrei Straut – presedintele Consiliului de Administratie;

b)               Dl Cristian Negus – membru in Consiliul de Administratie al Societatii;

c)                Dna Andreea-Elena Voinea – membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

Pe baza tuturor cunostintelor de care dispune Societatea (luand masurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informatia continuta in acest Document este in conformitate cu realitatea si nu contine omisiuni care pot afecta in mod semnificativ aceasta informatie.

Emiterea de actiuni noi a fost aprobata prin intermediul Hotararii AGEA 2/28.04.2025, fiind astfel aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 110.000 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 1.100.000 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON per actiune, in urma incorporarii unei parti din primele de emisiune rezultate in urma plasamentului privat realizat anterior listarii Societatii („Majorarea Capitalului Social”), precum si imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotarari. 

Subsecvent, Consiliul de Administratie a adoptat Decizia din data de 30.05.2025, prin care a fost confirmata suma finala a Majorarii de Capital Social, respectiv suma de 110.000 RON, prin emisiunea unui numar de 1.100.000 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON per actiune („Actiunile Noi”).  

Prin Hotararea AGEA 2/28.04.2025 au fost stabilite:

i.         17 iulie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; 

ii.       16 iulie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

iii.      15 iulie 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

iv.     18 iulie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si

v.       1 august 2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii de Capital Social.

Printre motivele Majorarii de Capital Social se numara in primul rand dorinta Societatii de a isi consolida relatia cu actionarii sai. Societatea a inregistrat cu titlu de prima de emisiune rezultata in urma plasamentului privat realizat anterior listarii Societatii, suma de aproximativ 2.444.000 RON, reprezentand diferenta dintre suma totala platita drept pret de subscriere pentru toate actiunile noi subscrise si valoarea nominala totala a tuturor actiunilor noi subscrise („Primele de Emisiune”). Ulterior, prin intermediul Hotararii AGEA 2/28.04.2025 a fost aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 110.000 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 1.100.000 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON per actiune, in urma incorporarii unei parti din primele de emisiune rezultate in urma plasamentului privat realizat anterior listarii Societatii. Astfel, finalitatea urmarita prin implementarea Majorarii Capitalului Social este ca toti actionarii Societatii sa beneficieze de sumele incasate de Societate cu titlu de prime de emisiune anterior listarii Societatii.

Subsecvent, prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 30.05.2025 a fost confirmata suma totala a Majorarii Capitalului Social, respectiv suma de 110.000 RON prin emiterea unui numar de 1.100.000 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON.

Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 4 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua. In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, iar pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat mai sus si rotunjirii rezultatelor este de 6,65 RON, in timp ce Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni vor fi alocate Societatii.

Actiunile Noi sunt actiuni ordinare, nominative si dematerializate, avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune. Codul ISIN al actiunilor este  ROTNUON975Y2. Moneda Actiunilor Noi este RON, moneda nationala a Romaniei. Valoarea nominala unitara a Actiunilor Noi este 0,10 RON, iar numarul Actiunilor Noi este de 1.100.000.

Drepturile aferente Actiunilor Noi sunt urmatoarele:

i.                    Dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala a actionarilor (fiecare Actiune Noua conferind un (1) drept de vot);

ii.                   Dreptul la dividende, si anume de a participa la distribuirea profitului net al Societatii;

iii.                 Dreptul de preferinta;

iv.                 Dreptul de informare;

v.                  Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;

vi.                 Dreptul de retragere in anumite cazuri si conditii prevazute de lege;

vii.               Dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare;

viii.              Dreptul de a contesta hotararile adunarii generale;

ix.                 Dreptul la mecanisme sigure de inregistrare si confirmare a proprietatii asupra actiunilor emise de Societate;

x.                   Alte drepturi ale actionarilor;

xi.                 Obligatia de a raporta o participatie importanta; si

xii.                Dispozitii privind retragerea actionarilor din Societate.

Pentru fiecare 4 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua, sub rezerva mentiunilor privind fractiunile de actiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3 de mai sus.

In urma Majorarii de Capital Social, capitalul social al Societatii este in valoare de 550.000 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 5.500.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.