HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
C.U.I. 14662369, J2002001240139
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul social : Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14662369
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001240139
Capital social subscris si varsat: 758.330,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
Eveniment important de raportat:
I. HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 24.04.2025
In baza Legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,0499% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI
Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.
Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul socia Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social., bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, eliberarea din functie a administratorului Mihuta Marcel Valentin si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a renuntarii acestuia la functia de administrator .
Se aproba, prin vot secret, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie, a dnei Modruz Alina Claudia si prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor administratorilor dl. Pustan Mirel Ioan si dl. Vere Mircea Mihai.
Consiliul de Administratie va fi compus din urmatorii : dl. Pustan Mirel-Ioan -Presedinte ; dna Modruz Alina Claudia -membru si dl. Vere Mircea Mihai -membru.
Datele de identificare ale administratorului nou numit se va regasi in cartea de identitate si consemnate in declaratia pe proprie raspundere ale acestuia, fiind date cu caracter personal.
Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, pentru o perioada de 1 an a contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017.
Articolul 8.Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018 .
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL-IOAN