Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: - 23.04.2026
Denumirea societatii comerciale: - RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
Numarul de telefon: - +40 758 839 312
Cod unic de inregistrare O.R.C.: - RO 1152635
Numar de ordine la O.R.C.: - J2023011936405
Capital subscris si varsat: - 478.470 RON
Nr. actiuni: - 4.784.700 - actiuni in val. de 0,1 lei
Piata reglementata: - B.V.B.– Piata AeRO
Evenimentul importante de raportat:
Modificare Convocator A.G.O.A. si A.G.E.A.
Conducerea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. informeaza piata cu privire la modificarea si/sau completarea Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2220 din data de 15.04.2026, prin care se convoaca:
(i) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.05.2026, ora 11:00 (prima convocare), respectiv 29.05.2026, ora 11:00 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta („AGOA”); si
(ii) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.05.2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 29.05.2026, ora 12:00 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta („AGEA”).
Prin urmare, se modifica si/sau completeaza Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor societatii Renewable Holding Management S.A. astfel:
(i) se introduce un nou punct pe ordinea de zi a AGOA cu privire la prelungirea mandatelor a 2 membri ai Consiliului de Administratie al societatii, respectiv dl. Ionut Bohalteanu si dl. Cohn Vladimir pentru o perioada de 4 ani pana la data de 29.04.2030;
(ii) se modifica punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA ca urmare a modificarii sumei cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al societatii, astfel:
(a) suma maxima cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al societatii se modifica de la suma de 1.700.000 LEI la suma de maxim 1.913.880 LEI;
(b) nivelul maxim la care se va majora capitalul social se modifica de la 2.178.470 LEI la nivelul maxim de 2.392.350 LEI;
(c) numarul maxim de actiuni emise in contextul majorarii se modifica de la 17.000.000 de actiuni noi la 19.138.800 de actiuni noi; iar
(d) valoarea totala a subscrierilor, mentionata la litera (c) din cadrul punctului 2 de ordinea de zi a AGEA, se modifica de la suma 1.700.000 LEI la suma de 1.913.880 LEI.
Convocatorul modificat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor societatii Renewable Holding Management S.A. se ataseaza prezentului raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu
____________________________
MODIFICAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII RENEWABLE HOLDING S.A. PENTRU DATA DE 28.05/29.05.2026
din data de 22.04.2026
Avand in vedere:
(i) solicitarea actionarului majoritar Dan-Viorel Paul, privind modificarea si/sau completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii Renewable Holding Management S.A. pentru data de 28.05/29.05.2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2220 din data de 15.04.2026,
si in conformitate cu:
(i) prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (incluzand, dar fara a se limita la art. 1171);
(ii) prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
(iii) prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Consiliul de Administratie al societatii Renewable Holding Management SA a decis modificarea si completarea Convocatorului care va avea urmatorul continut:
„Consiliul de Administratie RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA societate cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Montreal, nr. 10, Etaj II, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2023011936405, CUI RO 1152635 (denumita in continuare „Societatea”), reprezentat prin Adrian-Zorel Mateiu, in calitate de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile (“Legea 31/1990”), ale Legii 24/2017 (“Legea 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 (“Regulamentul 5/2018”) si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, convoaca la adresa din Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sector 1:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA"), pentru data de 28.05.2026, ora 11.00. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.05.2026, care este data de referinta („Data de Referinta”). In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 29.05.2026, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ("AGEA"), pentru data de 28.05.2026, ora 12.00. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.05.2026, care este data de referinta („Data de Referinta”). In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 29.05.2026, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
4. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie Cohn Vladimir si Bohalteanu Ionut pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la data de 29.04.2026 pana la data de 29.04.2030;
5. Aprobarea datei de 17.06.2026, ca data de inregistrare („Data de Inregistrare”), in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a datei de 16.06.2026, ex-data;
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea revocarii prevederilor cuprinse la punctele 2, 3 si 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Renewable Holding Management SA din data de 06.11.2025.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de maxim 1.913.880 LEI, de la nivelul actual al capitalul social de 478.470 LEI la nivelul maxim de 2.392.350 LEI prin aport in numerar, prin emisiunea unui numar maxim de 19.138.800 actiuni noi, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0.1 LEI per actiune, in urmatoarele conditii:
(a) Majorarea capitalului social este justificata de intentia Societatii de a-si asigura stabilitatea financiara si de a-si consolida pozitia pe piata.
(b) Majorarea capitalului social este reprezentata de subscrierea in baza drepturilor de preferinta, la o valoare nominala de 0,1 LEI per actiune, la un pret de subscriere egal cu valoare nominala, respectiv 0,1 LEI/actiune, fara prima de emisiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform punctului 3 de pe ordinea de zi (denumita in continuare “Data de Inregistrare”).
(c) Valoarea totala a subscrierilor va fi de maxim 1.913.880 LEI, aceasta suma reprezentand aport la capitalul social al Societatii.
(d) In vederea mentinerii participatiilor detinute, majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferinta cu aport in numerar persoanelor care au calitatea de actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare, proportional cu numarul actiunilor pe care acestea le poseda la aceasta din urma data, dupa cum dispun in acest sens si dispozitiile art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990, coroborate cu art. 2, alin. (2), lit. k) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
(e) Potrivit Regulamentului 5/2018, numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la Data de Inregistrare.
(f) Pe cale de consecinta, fiecare actionar inregistrat la Data de Inregistrare in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. va dispune de un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de respectivul actionar (si inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la Data de Inregistrare).
(g) Perioada de subscriere a actiunilor nou-emise in baza exercitarii drepturilor de preferinta va fi de 30 de zile calendaristice, incepand cu prima zi lucratoare dupa data de publicare a Prospectului aprobat de A.S.F., intre orele 10:00 si 17:00, cu exceptia ultimei zile lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00.
(h) In conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, dupa expirarea termenului mentionat la punctul (g) anterior, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administratie, prin care se vor constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se va aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise.
3. Aprobarea datei de 17.06.2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social, a datei de 16.06.2026 ca ex-data, reprezentand data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea mentionata anterior si a datei de 18.06.2026 ca data a platii;
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, incluzand, dar, fara a se limita la redactarea si semnarea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/in legatura cu implementarea majorarii de capital mai sus-mentionate, inclusiv potrivit dispozitiilor art. 114 (1) din Legea 31/1990, sa aprobe majorarea efectiva a capitalului social conform subscrierilor si varsamintelor efectuate in cadrul subscrierilor in baza dreptului de preferinta al actionarilor existenti la Data de Referinta, actualizarea implicita a actului constitutiv ca urmarea a majorarii capitalului social, inchiderea procedurii de majorare de capital social, si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente;
5. Aprobarea imputernicirii urmatoarelor persoane:
(i) Bohalteanu Ionut;
(ii) Calin-Dinu Anda-Laura;
(iii) Costache Andreea-Jessica;
pentru ca impreuna si/sau separat sa reprezinte Societatea si sa ia toate masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat/modificat al Societatii, sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului competent in vederea inregistrarii hotararii, precum si in fata oricaror altor institutii si/sau autoritati publice, sa depuna orice documente/cereri si sa ridice documentele in original eliberate de Registrul Comertului, precum si sa efectueze orice alte operatiuni necesare chiar daca nu sunt in mod expres prevazute prin hotarare.
Ca regula, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. La a doua convocare, in cazul Adunarilor Generale Ordinare, adunarea ce se va intruni poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Hotararea de majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Referinta pot participa la AGOA si AGEA personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, respectiv actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Referinta, la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal, cu actul de identitate al acestora sau, iar in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care Registrul Actionarilor la Data de Referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane. Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de Referinta pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin alte persoane pe baza unei imputerniciri speciale in acest sens.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al Societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:
- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la adresa de convocare, astfel incat sa poata fi inregistrat la Societate cel tarziu cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv
- prin e-mail - cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica avansata, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la adresa de tinere a AGOA, respectiv AGEA in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizari.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la adresa de tinere a adunarii cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv pana la data de 26.05.2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizari, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la adresa de tinere a AGA pentru a fi inregistrate pana cel tarziu la data de 26.05.2026, ora 11:00 (pentru AGOA), respectiv pana cel tarziu la data de 26.05.2026, ora 12:00 (pentru AGEA), astfel:
(i) prin orice forma de curierat, se va transmite buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
(ii) prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:
(i) in cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) in cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) sa fie transmise si inregistrate la adresa de tinere a adunarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial conform art. 1171 alin. (2) din Legea 31/1990, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
In cazurile in care exercitarea dreptului actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGEA, respectiv AGOA, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi stabilita prin prezentul convocator, inainte de Data de Referinta AGOA, respectiv AGEA. Convocatorul modificat, cuprinzand ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, se va publica cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii AGOA, respectiv AGEA.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari Societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la adresa de tinere a adunarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
(i) in cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute,
(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor Adunarii Generale.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 478.470 lei si este format 4.784.700 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.
Convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de imputerniciri speciale, buletinele de vot prin corespondenta, situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar, declaratia persoanelor responsabile, declaratia privind guvernanta corporativa, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare, respectiv al Adunarii Generale Extraordinare vor fi disponibile si vor putea fi consultate atat pe website-ul Societatii (www.esgholdings.ro), cat si la adresa de tinere a AGOA si AGEA incepand cu data de 27.04.2026, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-17.00.
La sediul firmei, se pot cere de catre actionari orice alte informatii referitoare la probleme incluse pe ordinea de zi, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-17:00, incepand cu data de 27.04.2026.”
Presedintele Consiliului de Administratie,
Adrian-Zorel Mateiu
___________________