Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr. 3/ 16.03.2026
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 16 martie 2026
Denumirea entitatii emitente: Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania
Nr. telefon: 0722.223.628
E-mail: comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de inregistrare: 8415941
Nr. ordine in Registrul Comertului: J21/114/2001
Capital social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile emise: B.V.B
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC Comcereal SA la data de 28/29.04.2026, cu incepere de la ora 09:00
Consiliul de Administratie al COMCEREAL S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Inregistrare: 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania (denumita in continuare „Societatea”), intrunit in sedinta din data de 16 martie 2026, in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii 151/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, si al Actului Constitutiv al Societatii
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 28.04.2026, incepand cu ora 09:00, la adresa sediului Societatii din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 14.04.2026 considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 29.04.2026, incepand cu ora 09:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1.- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025.;
2.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2025;
3.-Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea societatii in anul 2025;
4.-Aprobarea datei de 20.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 19.05.2026 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5.-Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare, documentele si cererile adoptate/intocmite, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, cat si sa intreprinda toate masurile, sa ia toate deciziile si sa emita toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la indeplinire a tuturor masurilor adoptate.
La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si celelalte drepturi numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional, pe baza de imputernicire speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale Ordinare ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Conform legii, imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.-numele/denumirea actionarului;
2-numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3.- data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
4.-precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarul poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara, in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la Societate. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar:
a)extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b)documente care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor prezentate de actionarul, persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, conform dispozitiilor legale si prezentei convocari.
Incepand cu data de 27.03.2026, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30, de la sediul Societatii, prin e-mail la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com sau prin posta, precum si pe pagina web a Societatii ( www.comcerealslobozia.ro ), urmatoarele documente:
1.Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
2.Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
3.Formularul de buletin de vot prin corespondenta
Tot cu data de 27.03.2026, vor fi disponibile la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.30-16.30, precum si pe pagina web a Societatii, respectiv www.comcerealslobozia.ro, urmatoarele documente:
1.Situatiile financiare anuale ale Societatii
2.Raportul anual al Consiliului de Administratie
3.Raportul anual de audit financiar extern
4.Proiectul de hotarare
Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si/sau dupa caz, a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/transmite, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 28.04.2026” la sediul Societatii pana la data de 24.04.2026, ora 16:30 (reprezentand data primirii de catre Societate a procurii speciale/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/2001, sub sanctiunea prevazuta de art.125 alin 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala ordinara este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, (i) sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare, si (ii) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 02 aprilie 2026 inclusiv. Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, la data de 18 martie 2026.
Propunerile formulate vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului Societatii sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 28/29.04.2026”.
In cazurile in care exercitarea dreptului actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de publicare in Monitorul Oficial de cel putin 10 zile inainte de Adunarea Generala, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare, pana cel tarziu la data de 14.04.2026. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot obtine la sediul Societatii, la telefon:0722.223.628 sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, incepand cu data de 27.03.2026, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30.
COMCEREAL S.A.
Prin: Dl. Marian Balan
Semnatura __________________
Functie: Presedinte Consiliului de Administratie