Raport curent nr. 9/ 06.11.2025
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 05 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente: Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania
Nr. telefon: 0722.223.628
E-mail: comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de inregistrare: 8415941
Nr. ordine in Registrul Comertului: J21/114/2001
Capital social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile emise: AeRO Standard
Evenimente importante de raportat: Modificari ale continutului Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC Comcereal SA la data de 11/12.12.2025, cu incepere de la ora 09:00, respectiv punctele 1 si 2 ale ordinii de zi, in urma solicitarilor primite in procesul de publicare in Monitorul Oficial.
Presedintele Consiliului de Administratie al societatii COMCEREAL S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Inregistrare: 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania (denumita in continuare „Societatea”), in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, si al Actului Constitutiv al Societatii
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 11.12.2025, incepand cu ora 09:00, la adresa sediului Societatii din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 26.11.2025 considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 12.12.2025, incepand cu ora 09:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
-
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea, confirmarea si ratificarea tuturor actelor si faptelor juridice incheiate, respectiv efectuate de catre domnul Balan Marian si domnul Cristea Manea in numele si pe seama Societatii, in perioada exercitarii de iure si/sau de facto a mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acte si fapte considerate ca fiind indeplinite in interesul si pe contul Societatii.
2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, al domnului Balan Marian, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
3. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana domnului Dinu Ferdinand, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
4. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana doamnei Balan Bianca Daniela, cetatean roman, nascuta [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
5. Aprobarea, confirmarea si ratificarea desemnarii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007, in calitate de Auditor Financiar al Societatii si a exercitarii de iure si/sau de facto a acestei calitati, pana la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator, precum si aprobarea numirii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007 in calitate de Auditor Financiar al Societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani, corespunzator exercitiilor financiare 2025 si 2026, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
6. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 30.12.2025 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
7.Numirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, in calitate de mandatari („Mandatarii”), imputerniciti in numele si pe seama Actionarilor Existenti / Actionarilor Noi si/sau a Societatii, pentru a reprezenta, in mod individual, Actionarii Existenti / Actionarii Noi si/sau Societatea, cu puteri si autoritate deplina in Romania, in fata Oficiului Registrului Comertului competent, precum si in fata oricaror alte institutii publice, notariate si/sau persoane fizice ori juridice, in scopul inregistrarii si asigurarii validitatii si opozabilitatii operatiunilor aferente Sectiunilor 1–6 anterior, dupa cum urmeaza:
a) NICOLAE URSU, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];
b) MARIAN BALAN, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];
Fiecare Mandatar de mai sus va fi astfel imputernicit, in mod individual, sa semneze orice documente (inclusiv versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii), sa predea si sa ridice orice documente, sa achite in mod individual onorarii si taxe, precum si sa efectueze orice alte acte oportune, inclusiv sa isi substituie o terta persoana in executarea viitorului mandat.
B. Drepturile actionarilor si participarea in AGOA
La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si celelalte drepturi numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional, pe baza de imputernicire speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale Ordinare ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Conform legii, imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.-numele/denumirea actionarului;
2-numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3.- data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
4.-precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarul poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara, in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la Societate. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar:
a)extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b)documente care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor prezentate de actionarul, persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, conform dispozitiilor legale si prezentei convocari.
Incepand cu data de 11.11.2025, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30, de la sediul Societatii, prin e-mail la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com sau prin posta, precum si pe pagina web a Societatii ( www.comcerealslobozia.ro ; sectiunea „Documente”), urmatoarele documente:
1.Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2.Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.
3.Formularul de buletin de vot prin corespondenta.
4. Proiectul de hotarare.
5. Material de prezentare pentru AGOA
6. Informatiile dispuse prin art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si/sau dupa caz, a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/transmite, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 11.12.2025” la sediul Societatii pana la data de 09.12.2025, ora 16:30 (reprezentand data primirii de catre Societate a procurii special/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/2001, sub sanctiunea prevazuta de art.125 alin 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala ordinara este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Actionarii si/sau membrii Consiliului de Administratie pot formula propuneri de candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
In aplicarea dispozitiilor art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile se transmit pana la data de 13.11.2025, ora 16:30, in plic inchis, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, jud. Ialomita, ori prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 455/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Plicul/e-mailul va purta mentiunea: „Propunere de candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie”. Pentru evitarea oricarui dubiu, dispozitiile art. 85 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt incidente in cazul Societatii, intrucat aceasta are calitatea de emitent ale carui actiuni sunt tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti, iar actul constitutiv nu prevede aplicarea metodei votului cumulativ la alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, (i) sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare, si (ii) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Propunerile formulate vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului Societatii sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 11/12.12.2025”.
In cazurile in care exercitarea dreptului actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de publicare in Monitorul Oficial de cel putin 10 zile inainte de Adunarea Generala, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare, pana cel tarziu la data de 26.11.2025 ora 16:30. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot obtine la sediul Societatii, la telefon: 0722.223.628 sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, incepand cu data de 11.11.2025, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30. Datele de identificare ale persoanelor nominalizate in prezentul Convocator sunt disponibile la sediul Societatii.
COMCEREAL S.A.
Prin: Dl. Marian Balan
Semnatura __________________
Functie: Presedinte Consiliului de Administratie