Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr.11 / 12.12.2025
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 12 decembrie 2025
Denumirea entitatii emitente: Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania
Nr. telefon: 0722.223.628
E-mail: comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de inregistrare: 8415941
Nr. ordine in Registrul Comertului: J21/114/2001
Capital social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
Nr. total de actiuni: 841.301 actiuni nominative
Piata pe care se tranzactioneaza valorile emise: AeRO Standard
Evenimente importante de raportat: Hotararilor Adunarii Ordinare a Actionarilor (”AGOA”) Comcereal S.A. din data de 11 decembrie 2025.
Subscrisa, Comcereal S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Judet Ialomita, Romania (”Societatea”), in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, raporteaza urmatoarele evenimente:
Adoptarea Hotararilor Adunarii Ordinare a Actionarilor (”AGOA”) Comcereal S.A. din data de 11 decembrie 2025, la prima convocare, privind:
1. Aprobarea, confirmarea si ratificarea tuturor actelor si faptelor juridice incheiate, respectiv efectuate de catre domnul Balan Marian si domnul Cristea Manea in numele si pe seama Societatii, in perioada exercitarii de iure si/sau de facto a mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acte si fapte considerate ca fiind indeplinite in interesul si pe contul Societatii.
2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, al domnului Balan Marian, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
3. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana domnului Dinu Ferdinand, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
4. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana doamnei Balan Bianca Daniela, cetatean roman, nascuta [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
5. Aprobarea, confirmarea si ratificarea desemnarii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007, in calitate de Auditor Financiar al Societatii si a exercitarii de iure si/sau de facto a acestei calitati, pana la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator, precum si aprobarea numirii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007 in calitate de Auditor Financiar al Societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani, corespunzator exercitiilor financiare 2025 si 2026, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care face obiectul prezentului Convocator.
6. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 30.12.2025 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
7.Numirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, in calitate de mandatari („Mandatarii”), imputerniciti in numele si pe seama Actionarilor Existenti / Actionarilor Noi si/sau a Societatii, pentru a reprezenta, in mod individual, Actionarii Existenti / Actionarii Noi si/sau Societatea, cu puteri si autoritate deplina in Romania, in fata Oficiului Registrului Comertului competent, precum si in fata oricaror alte institutii publice, notariate si/sau persoane fizice ori juridice, in scopul inregistrarii si asigurarii validitatii si opozabilitatii operatiunilor aferente Sectiunilor 1–6 anterior, dupa cum urmeaza:
a) NICOLAE URSU, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];
b) MARIAN BALAN, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];
Fiecare Mandatar de mai sus va fi astfel imputernicit, in mod individual, sa semneze orice documente (inclusiv versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii), sa predea si sa ridice orice documente, sa achite in mod individual onorarii si taxe, precum si sa efectueze orice alte acte oportune, inclusiv sa isi substituie o terta persoana in executarea viitorului mandat.
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5356 din 07.11.2025.
AGOA Comcereal S.A., convocata pentru data de 11/12 decembrie 2025 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 11 decembrie 2025, incepand cu ora 09.00, la sediul societatii din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la Data de Referinta, respectiv 26.11.2025.
Au fost prezenti actionarii detinand 632.354 de actiuni, reprezentand 75,1638% din capitalul social al Societatii iar hotararile au fost adoptate cu votul pozitiv unanim al acestora, fiind intrunite conditiile de cvorum si de majoritate prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor atat pentru adunarea generala ordinara, cat si pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Pentru sedinta AGOA Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondenta.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si in urma dezbaterilor si avand in vedere ca AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, a fost emisa Hotararea nr. 5 din 11.12.2025 a AGOA, avand urmatorul continut:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMCEREAL S.A.
Nr. 5 din data de 11 decembrie 2025
La data de 11.12.2025, in incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, s-a desfasurat la prima convocare, incepand cu orele a.m. 09:00, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) a societatii Comcereal S.A. („Societatea”).
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5356 din 07.11.2025.
La sedinta AGOA au drept de participare toti actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta de 26.11.2055, in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si operat de Depozitarul Central.
La sedinta AGOA au fost prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor detinand impreuna 632.354 de actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 75,1638% % din capitalul social al Societatii, dupa cum urmeaza :
(i) Sparcom S.R.L., reprezentata prin Marian Balan, in calitate de administrator, actionar care detine 493.520 actiuni, reprezentand 58,6615% din capitalul social;
(ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentata prin Marian Balan, in calitate de administrator, actionar care detine 84.103 actiuni, reprezentand 9,9968% din capitalul social;
(iii) Domnul Balan Marian, actionar care detine 54.731 actiuni, reprezentand 6,5055% din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al actionarilor care detin 75,1638% % din capitalul social, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, urmatoarea hotarare:
1. Aprobarea, confirmarea si ratificarea tuturor actelor si faptelor juridice incheiate, respectiv efectuate de catre domnul Balan Marian si domnul Cristea Manea in numele si pe seama Societatii, in perioada exercitarii de iure si/sau de facto a mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pana la data adoptarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acte si fapte considerate ca fiind indeplinite in interesul si pe contul Societatii.
1.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
1.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
1.3. 632.354 voturi „pentru”;
1.4. 0 voturi „impotriva”;
1.5. 0 voturi „abtinere”.
1.6. Au fost anulate 0 voturi.
2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, al domnului BALAN Marian, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
2.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
2.3. 632.354 voturi „pentru”;
2.4. 0 voturi „impotriva”;
2.5. 0 voturi „abtinere”.
2.6. Au fost anulate 0 voturi.
3. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana domnului DINU Ferdinand, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
3.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
3.3. 632.354 voturi „pentru”;
3.4. 0 voturi „impotriva”;
3.5. 0 voturi „abtinere”.
3.6. Au fost anulate 0 voturi.
4. Aprobarea numirii unui nou administrator in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana doamnei BALAN Bianca Daniela, cetatean roman, nascuta [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare.
4.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
4.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
4.3. 632.354 voturi „pentru”;
4.4. 0 voturi „impotriva”;
4.5. 0 voturi „abtinere”.
4.6. Au fost anulate 0 voturi.
5. Aprobarea, confirmarea si ratificarea desemnarii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007, in calitate de Auditor Financiar al Societatii si a exercitarii de iure si/sau de facto a acestei calitati, pana la data adoptarii prezentei Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si aprobarea numirii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat cu nr. 1187/2007 in calitate de Auditor Financiar al Societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani, corespunzator exercitiilor financiare 2025 si 2026, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
5.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
5.3. 632.354 voturi „pentru”;
5.4. 0 voturi „impotriva”;
5.5. 0 voturi „abtinere”.
5.6. Au fost anulate 0 voturi
6. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrang prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 30.12.2025 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
6.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
6.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
6.3. 632.354 voturi „pentru”;
6.4. 0 voturi „impotriva”;
6.5. 0 voturi „abtinere”.
6.6. Au fost anulate 0] voturi
7. Numirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, in calitate de mandatari („Mandatarii”), imputerniciti in numele si pe seama Actionarilor Existenti / Actionarilor Noi si/sau a Societatii, pentru a reprezenta, in mod individual, Actionarii Existenti / Actionarii Noi si/sau Societatea, cu puteri si autoritate deplina in Romania, in fata Oficiului Registrului Comertului competent, precum si in fata oricaror alte institutii publice, notariate si/sau persoane fizice ori juridice, in scopul inregistrarii si asigurarii validitatii si opozabilitatii operatiunilor aferente Sectiunilor 1–6 anterior, dupa cum urmeaza:
(a) NICOLAE URSU, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];
(b) MARIAN BALAN, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal], posesor al Cartii de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisa de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal].
Fiecare Mandatar de mai sus va fi astfel imputernicit, in mod individual, sa semneze orice documente (inclusiv versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii), sa predea si sa ridice orice documente, sa achite in mod individual onorarii si taxe, precum si sa efectueze orice alte acte oportune, inclusiv sa isi substituie o terta persoana in executarea viitorului mandat.
7.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
7.2. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
7.3. 632.354 voturi „pentru”;
7.4. 0 voturi „impotriva”;
7.5. 0 voturi „abtinere”.
7.6. Au fost anulate 0 voturi
Prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor a fost semnata astazi 11.12.2025, in 3 exemplare originale.
Actionari:
Sparcom S.R.L. Sparcom Impex S.R.L. Comcereal S.A.
Prin: Marian Balan Prin: Marian Balan Prin: Marian Balan
Functie: Administrator Functie: Administrator Functie: Presedintele CA
Semnatura:
____________________ ____________________ ____________________