|
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
str. Serg. Ion Nutu, Nr.44, Corp A si Corp B, Bl. One Cotroceni Park, Etaj 4, Sector 5, BUCURESTI, BUCURESTI, Romania
J2017013638409, CUI 38043696
Capital social subscris si integral varsat 2.133.542,7 RON
(„Societatea”)
|
|
Decizia Consiliului de Administratie
al
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
nr. 31 / 17.07.2026
|
|
Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv domnul Daniel Ilinca, in calitate de reprezentant al DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), domnul Andrei Pitis, in calitate de reprezentant al SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Vicepresedinte al Consiliului de Administratie) si doamna Gabriela Mechea (Membru al Consiliului de Administratie),
|
|
in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului de Administratie la formalitatile de convocare prevazute in cadrul acestuia,
|
|
AVAND IN VEDERE
|
|
(I) Faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. b) si art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), coroborate cu art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie are dreptul de a modifica sediul social al Societatii,
|
|
(II) Faptul ca Societatea a semnat un contract de inchiriere, care ii permite stabilirea sediului social la adresa din Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania,
|
|
(III) Intentia Societatii de a isi stabili sediu social la adresa mentionata la punctul (II) de mai sus din prezentul preambul
|
|
HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA
|
|
Art.1. Aproba stabilirea sediul social al Societatii la adresa din Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania.
|
|
Art.2. Aproba modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„3.1. Sediul social al Societatii este in Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania.”
Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizata, care reflecta modificarile aprobate conform acestui punct.
|
|
Art.3. Aproba desemnarea si imputernicirea domnului Daniel Ilinca, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii („Reprezentantul”) pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii („Imputernicirea”):
|
|
(i) cu putere si autoritate depline, sa semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administratie, si sa realizeze orice alta formalitate necesara, utila sau oportuna pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, dupa cum va fi cazul, precum si sa semneze, sa stampileze si sa transmita orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta; si
|
|
(ii) sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline.
|
|
Reprezentantul poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate acestuia prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantului.
|
|
Prezenta Decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale.
|
|
|