|
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania
J40/13638/2017, CUI 38043696
Capital social subscris si integral varsat 2.133.542,7 RON
(„Societatea”)
|
|
Decizia Consiliului de Administratie
al
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
nr. 18 / 07.03.2025
|
|
Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv domnul Daniel Ilinca, in calitate de reprezentant al DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), domnul Andrei Pitis, in calitate de reprezentant al SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Vicepresedinte al Consiliului de Administratie) si domnul Andrei Valentin Cionca, in calitate de reprezentant al IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Membru al Consiliului de Administratie),
|
|
in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului de Administratie la formalitatile de convocare prevazute in cadrul acestuia,
|
|
AVAND IN VEDERE
|
|
(I) Faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. c) si art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), coroborate cu art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al Societatii,
|
|
(II) Intrarea in vigoare, incepand cu data de 01.01.2025, a CAEN Rev. 3, o versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024,
|
|
(III) Conformarea cu prevederile legale in vigoare,
|
|
(IV) Intentia Consiliului de Administratie de a modifica obiectul secundar de activitate al Companiei, pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev. 3, precum si activitatile desfasurate efectiv de catre Societate,
|
|
HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA
|
|
Art.1. Ia la cunostinta despre actualizarea domeniului principal de activitate, acesta fiind 621: Activitati de programare
|
|
Art.2. Ia la cunostinta despre actualizarea obiectului principal de activitate, acesta fiind 6210: Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).
|
|
Art.3. Actualizarea domeniului si a obiectului principal de activitate urmeaza a fi reflectate in Actul Constitutiv al Societatii prin intermediul unei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, ce va avea loc la o data ulterioara prezentei Decizii a Consiliului de Administratie, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de convocare prevazute de lege.
|
|
Art.4. Aproba modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii, care va fi constituit din urmatoarele coduri CAEN:
|
|
4614
|
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
|
|
4618
|
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
|
|
4619
|
Intermedieri in comertul cu produse diverse
|
|
4650
|
Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
|
|
4664
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
|
|
4690
|
Comert cu ridicata nespecializat
|
|
4712
|
Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
|
|
4740
|
Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
|
|
4754
|
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
|
|
4755
|
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
|
|
4761
|
Comert cu amanuntul al cartilor
|
|
4762
|
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
|
|
4763
|
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
|
|
4764
|
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor
|
|
4769
|
Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
|
|
4774
|
Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
|
|
4782
|
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4782
|
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4791
|
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
|
|
4792
|
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
|
|
5210
|
Depozitari
|
|
5224
|
Manipulari
|
|
5540
|
Intermedieri pentru servicii de cazare
|
|
5590
|
Alte servicii de cazare
|
|
6020
|
Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
|
|
6039
|
Activitati de distributie a altor continuturi
|
|
6120
|
Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
|
|
6220
|
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
|
|
6290
|
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
|
|
6310
|
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
|
6391
|
Activitati ale portalurilor web
|
|
6392
|
Alte activitati de servicii informationale n.c. a
|
|
6820
|
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
|
7020
|
Activitati de consultanta in afaceri si management
|
|
7210
|
Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
|
|
7491
|
Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
|
|
7499
|
Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
|
|
7751
|
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
|
|
7752
|
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
|
|
8009
|
Alte activitati de protectie n.c.a.
|
|
8110
|
Activitati de servicii suport combinate
|
|
8240
|
Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
|
|
8559
|
Alte forme de invatamant n.c.a.
|
|
8561
|
Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
|
|
9540
|
Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
|
|
9699
|
Alte servicii personale n.c.a.
|
|
Art.5. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizata, care reflecta modificarile aprobate conform punctului 4 din prezenta Decizie a Consiliului de Administratie, respectiv modificarea art. 5.3. din actul Constitutiv al Companiei, astfel incat acesta sa reflectele obiectele secundare mentionate la punctul 4 din prezenta Decizie a Consiliului de Administratie.
|
|
Art.6. Aproba desemnarea si imputernicirea domnului Daniel Ilinca, in calitate de Director General al Societatii („Reprezentantul”) pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii („Imputernicirea”):
|
|
(i) cu putere si autoritate depline, sa semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administratie, si sa realizeze orice alta formalitate necesara, utila sau oportuna pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, dupa cum va fi cazul, precum si sa semneze, sa stampileze si sa transmita orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta; si
|
|
(ii) sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline.
|
|
Reprezentantul poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate acestuia prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantului.
|
|
Prezenta Decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale.
|
|
/ urmeaza pagina de semnaturi /
|