Hotarari AGOA&AGEA din data de 17.11.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 27/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 17.11.2025

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 17.11.2025, de la ora 11:00, la sediul Companiei din Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Softbinator Technologies S.A. si incepand cu ora 11:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Daniel ILINCA

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 9 / 17.11.2025

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017013638409, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.133.542,7 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 17.11.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4956 din data de 16.10.2025 si numarul 5307 din data de 05.11.2025 si in Ziarul Bursa nr. 193 din data de 16.10.2025 si nr. 207 din data de 05.11.2025,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337%% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337%% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9643% (14.807.405 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0357% (5.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 519 abtineri si 750 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 3,0050% (335.489 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 96,9950% (10.828.713 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.649.766 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se respinge:

Distribuirea, din profitul net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in cuantum de 1.526.732,87 RON, a unui dividend brut in valoare de 1.280.125,62 RON, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,06 RON.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2650% (14.674.310 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,7350% (108.658 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 24.000 abtineri si 7.000 voturi neexprimate):

Se aproba:

Distribuirea, din profitul net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in cuantum de 1.526.732,87 RON, a unui dividend brut in valoare de 1.216.119,339 RON, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,057 RON.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9643% (14.808.155 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0357% (5.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 519 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

In relatie cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, eliminearea din evidentele privind Societatea, a mentiunilor referitoare la mandatul de administrator al Societatii a IMPETUM MANAGEMENT S.R.L., mandatul acesteia fiind incetat de la data de 16.04.2025.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8915% (14.797.375 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1085% (16.074 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 519 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie 032/2001, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1994019832404, cod unic de inregistrare RO6383983, legal reprezentata prin Alina Fanita, in calitate de Director – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 17.11.2027, si autorizarea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)         sa negocieze termenii si conditiile mandatului PKF FINCONTA S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

(ii)        sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

Mandatul auditorului actual, respectiv DA.AI AUDIT & ACCOUNTING SRL va inceta de la data numirii noului auditor, respectiv 17.11.2025, orice mentiuni referitoare la acesta urmand a fi eliminate incepand cu aceasta data din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9643% (14.808.674 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0357% (5.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)         04.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)        03.12.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)       22.12.2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 69,4337% (14.813.968 actiuni) din capitalul social si 69,4337% (14.813.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9643% (14.808.674 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0357% (5.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 17.11.2025, in 3 exemplare originale, de catre,

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 10 / 17.11.2025

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017013638409, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.133.542,7 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 17.11.2025, ora 11:30 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4956 din data de 16.10.2025 si numarul 5307 din data de 05.11.2025 si in Ziarul Bursa nr. 193 din data de 16.10.2025 si nr. 207 din data de 05.11.2025,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 65,6840% (14.013.968 actiuni) din capitalul social si 65,6840% (14.013.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9585% (14.008.155 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0378% (5.294 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 519 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 65,6840% (14.013.968 actiuni) din capitalul social si 65,6840% (14.013.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9622% (14.008.674 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0378% (5.294 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 23.6. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGOA conform punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 65,6840% (14.013.968 actiuni) din capitalul social si 65,6840% (14.013.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9622% (14.008.674 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0378% (5.294 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)            04.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)           03.12.2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 65,6840% (14.013.968 actiuni) din capitalul social si 65,6840% (14.013.968 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9622% (14.008.674 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0378% (5.294 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 17.11.2025, in 3 exemplare originale, de catre,