Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Si
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2017, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, comunicam prezentul Raport Curent.
Data raportului : 13 Martie 2025.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel.: 021/317.28.28 si fax: 021/ 311.95.95.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti: J1991000996402.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON.
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
Evenimente importante de raportat :
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Administratorul Unic al Societatii Conect Business Park S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J1991000996402, avand Cod Unic de Inregistrare RO 116, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si cele ale art. 13, din Actul Constitutiv al Societatii Conect Business Park SA.
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”), pentru data de 14.04.2025, ora 11:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul social al Societatii din Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, et. 5 si la care vor putea participa si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la sfarsitul zilei din data de 04.04.2025 (,,Data de Referinta”), cu urmatoarea propunere privind:
ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea raportului anual al Administratorului Unic si al Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2024, potrivit Reglementarilor Contabile, privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa prezentarea raportului anual al Administratorului Unic si al Auditorului Financiar.
3. Aprobarea pierderii inregistrata de Societate, in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, in valoare de 4.198.136 Lei.
4. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea prelungirii duratei mandatului Societatii Audit Consulting SRL, in calitate de Auditor Intern, pentru o durata de 3 ani, incepand cu data de 25.04.2025.
8. Aprobarea datei de 07.05.2025, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 06.05.2025, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176, alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
10. Mandatarea Administratorului Unic al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Administratorul Unic are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane.
In cazul in care, la data primei convocari, nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta se va reintruni in data de 15.04.2025, ora 11:00 (,, a doua data a convocarii”), in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la punerea la dispozitie pe website-ul Societatii a documentelor si materialelor informative, referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro, in sectiunea ,,RAPOARTE – AGA 2025” si la sediul social al Societatii din Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Etaj 5, de luni-vineri, intre orele 09:00 – 16:00, incepand cu data de 13.03.2025, ora 9;00.
Informatiile suplimentare referitoare la ordinea de zi si procedura de vot in AGOA, vor putea fi consultate pe site-ul Societatii la sectiunea RAPOARTE –AGA 2025 si vor putea fi obtine si la numarul de telefon: 021/317.28.28, incepand cu data de 13.03.2025, in intervalul orar 9;00-16,00.
Conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017, republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5%, din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul:
a). de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si ;
b). de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele noi incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.
Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise semnate, prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin mijloace electronice de comunicare la adresa de e-mail: secretariat@conectbusinesspark.ro, sau la numarul de fax: 021/311.95.95, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana la data de 28.03.2025.
In cazul in care propunerile de puncte noi, care urmeaza a fi incluse pe ordinea de zi, vor determina modificarea ordinii de zi comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita in conditiile legii, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind propunerile de pe ordinea de zi a AGOA, iar Conect Business Park SA, prin grija Administratorului Unic, va raspunde la intrebarile adresate de actionari, in cadrul Adunarii Generale Ordinare. Intrebarile care vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, vor fi comunicate prin mijloacele de comunicare mai sus mentionate astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15.04.2025”.
Actionarii inregistrati la data de referinta 04.04.2025, pot vota in AGOA prin simpla proba a identitatii acestora, care va fi facuta cu actul de identitate in original pentru persoanele fizice, sau cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice, insotit de documentele doveditoare a calitatii de reprezentant legal.
Actionarii inregistrati la data de referinta sus mentionata, pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala. In cazul persoanelor juridice, acestea pot fi reprezentate de oricare din persoanele care fac parte din organele sale de administrare sau conducere, sau dintre angajatii sai. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA. Totodata poate sa desemneze unul sau mai multi imputerniciti suplenati, care sa-i asigure reprezentarea in AGOA, avand insa obligatia sa dea in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare propunere inscrisa pe ordinea de zi.
Formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile si pot fi descarcate, incepand cu data publicarii prezentei convocari, pe website-ul Societatii www.conectbusinesspark.ro, in sectiunea ,,RAPOARTE – AGA 2025” si la sediul social al acesteia. Formularele de imputernicire vor putea fi transmise gratuit, prin serviciul postal, sau prin e-mail ; secretariat@conectbusinesspark.ro, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.
Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, pana la data de 11.04.2025, ora 16:00, un exemplar original urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea in sedinta AGOA.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice. In cazul in care se utilizeaza mijloacele electronice de comunicare, imputernicirea speciala se va putea transmite la Societate prin semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
Totodata facem cunoscut actionarilor inregistrati la data de referinta, ca pot vota in adunarea AGOA si prin corespondenta, utilizand formularele de buletine de vot. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si imputernicirea speciala pentru reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii in format letric, precum si de pe pagina de internet www.conectbusinesspark.ro, din sectiunea ,,RAPOARTE –AGA 2025”.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si dovada de reprezentant legal, semnatar al formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,,VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15.04.2025”.
Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise Societatii atat in limba engleza cat si in limba romana. Documentele transmise Societatii intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic inchis, separate, pe care se va mentiona ,,VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15.04.2025”.
Plicurile care contin buletinele de vot prin corespondenta si care sunt expediate la sediul Societatii in termenul prevazut mai sus, vor fi deschise in conformitate cu procedurile de vot prin corespondenta, prevazute de lege.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la sedinta AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru aceasta adunare va fi anulat, fiind valabil doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Procedura de vot detaliata precum si alte informatii pot fi consultate si pe site-ul Societatii, la adresa www.conectbusinesspak.ro, in sectiunea ,,RAPOARTE –AGA 2025”.
b). Procedura Falimentului:
Nu este cazul.
c). Tranzactii:
Nu este cazul.
Administrator Unic
Tina Burton