Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Si
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2017, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, comunicam prezentul Raport Curent.
Data raportului : 14 aprilie 2025.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel.: 021/317.28.28 si fax: 021/ 311.95.95.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti: J1991000996402.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON.
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
1). Evenimente importante de raportat :
HOTARARI ale ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Actionarii Societatii CONECT BUSINESS PARK SA, persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare, astazi 14.04.2025, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13, din Actul Constitutiv al Societatii.
Actionarii au fost convocati prin publicare convocarii in Monitorul Oficial nr. 1247 din 13 martie 2025, prin Ziarul Anuntul Telefonic din data de 13 martie 2025 si prin publicarea convocarii pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.
Actionarii care si-au exprimat votul detin 1.178.365 de actiuni, cu valoarea nominala de 8,81 le/actiune, fiind intrunit un cvorum de 97,0908%, din capitalul social.
Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor este D-na. Liana Petrovici, conform Imputernicirii de Reprezentare nr. 17 din 10.04.2025, impreuna cu Secretarul Tehnic al Adunarii Generale Dl. Jean Manea, Consilier Juridic al Societatii, conform Imputernicirii nr. 16 din 10.04.2025, pentru a indeplini operatiunile prevazute de lege.
S-a verificat si s-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal constituita, toate actiunile avand drept de vot.
In urma exprimarii unui numar de 1.178.365 voturi valabile, reprezentad 97,0908 %, din capitalul social, aferente numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2024, potrivit Reglementarilor Contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa ce a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic si al Auditorului Financiar, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c).0 voturi Abtinere.
Se aproba pierderea inregistrata de Societate, in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, in valoare de 4.198.136 Lei, cu un numar de:
a) 1.178.365 voturi Pentru; b).0 voturi Impotriva ; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024, cu un numar de:
a) 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba prelungirea duratei mandatului Societatii Audit Consulting SRL, in calitate de Auditor Intern, pentru o durata de 3 ani, incepand cu data de 25.04.2025, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba data de 07.05.2025, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
Se aproba data de 06.05.2025, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176, alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtineri.
Se aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii Conect Business Park SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Administratorul Unic are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b) 0 voturi Impotriva; c) 0 voturi Abtinere.
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin intocmirea actelor in forma prevazuta de lege si depunerea ei la Registrul Comertului Bucuresti pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Redactata si semnata la Bucuresti in trei (3) exemplare originale, astazi, 14.04.2025.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 12;00 .
2). Procedura falimentului :
Nu este cazul.
3). Tranzactii ;
Nu au avut loc tranzactii.
Administrator Unic
Tina Burton