Nr. 227 din 12.01.2026
|
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 12.01.2026
Denumirea entitatii emitente: S.C. COMALEX S.A.
Sediul Social: Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
E-mail: comalexalexandria@gmail.com
Web-site: www.comalexsa.ro
Codul unic de inregistrare fiscala: RO1384767
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000017349 /15.09.2025
Capital social subscris si varsat: 1.424.485 lei
Piata de tranzactionare: A.T.S. Aero - B.V.B.
Activitate preponderenta: CAEN 6820: ,,Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate’’.
Evenimente importante de raportat:
Decizia nr. 1 din 09.01.2026 a Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor a S.C. COMALEX S.A. in data de 17.02.2026 – 18.02.2026.
Sedinta Consiliului de Administratie a avut loc in data de 09/01/2026.
La sedinta au participat presedintele C.A. Cosmin Liviu NICOLA si membri C.A. Remus-Constantin BAICU, Sorin-Viorel ILASI, Cristinel VIJULIE si Eduard-Laurentiu GHEORGHIU.
|
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 17.02.2026, orele 14:00, cu data de referinta 04.02.2026, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 18.02.2026, la aceeasi adresa si la aceeasi ora.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Componentei Integrale a Planului de Selectie;
2. Aprobarea indicatorilor si a formei actului aditional la contractul de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanta aprobati de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, in conformitate cu art. III alin(2) din Legea 158/2025;
3. Imputernicirea unei persoane care sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Incepand cu data de 16.01.2026, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
· de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
· de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.
Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 17.02.2026 – 18.02.2026 este data de 15.01.2026.
Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 17.02.2026 – 18.02.2026 este data de 30.01.2026.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.
In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.
In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cosmin Liviu NICOLA